a > ari AN pea a (E A A A JE jur e] Ú ln a mie] Ah 1 pra E (AL SAA e AAA AR A AR AA ARA ARA As E Ha el ¿Qe PRIUS A e Ú a ds il h ES CH le UL ll P TN A q 5 NIHIL PRIUS FIDE daa nal e [ A o— a, Aa ln eg l ul] BUT nm a me E E CH a NUMERO TRESCIENTOS DIECISEIS. A e e JE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD E La DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada A "DESTILADERA, S.L." En Santa Cruz de La Palma 7 mi residencia, a doce Pa De e de Marzo de mil Hovecientos noventa y ocho 2 E Ante mí, ALFONSO-MANUEL CAVALIE CRUZ Notario del E llustre Colegio de Las Palmas, AR A a ld td E o e, pda ol GEIOI! a Loi PRA ma DCOAA E =5 4 Lor DT LA PLUMA a + 1 JUN, 1998 A Pas es AA, Autorizada por a , ES y ES E e ma] z ab de ¿3 ¿ + br a 2 NE ¡ M EN 'A VAS se 7. , 10 EAN e sl Notario de Ea del lustre Colegio de Las Palmas eee] 44 Con residencia en Ade 45% pe sáma Cruz de la Palma E o tro Mercantil 5.0. Palma DEBT LADERA SL S Presentación: de (3/254 Prot Folio: 146 Fecha 11,/06/ 316, A? 19598 Hara + 13 iñ E] a A E pa 240314107 E Ñ mo E ¡ NUMERO TRESCIENTOS DIECISEIS. HU ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA dendminada : "DESTILADERA, S.L." En Santa Cruz de La Palma, mi residencia, a doce de Marzo de mil novecientos noventa y ocho. e a pl el Ante mí, ALFONSO-MANUEL CAVALLE CRUZ, Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, 2 A bl ====COMPARECEN As HT DON BLAS BRAVO PEREZ, Alcalde-PFresidente del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. La ma Y DON JOSE FRANCISCO PEREZ, Secretario del Ayun- tamiento de la Villa de Breña Alta. A INTERVIENEN, por razón y en el ejercicio de los cargos mencionados, que, por notoriedad me constan ejercen atualmente, el señor Bravo Pérez que actúa en representación del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA, con C.I.F. número P-3800800-1, estando facultado para este otorgamiento por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de fecha ocho Sar=====ameco=oam======= ( 1 | ===========o=oooo======== ======="= === == 22 IES ===A HH === 2 Am === 2. de octubre de mil novecientos noventa y siete el que incorporo a esta matriz, Y, el último, en cumpli- miento de la legislación vigente. To — mo Conozco a los señores comparecientes. Tierlen a mi juicio, capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE a RESPONSABILIDAD LIMITADA, y a tal efecto, = e S=EMTO EXPONEN === 1.- Que mediante las aportaciones que se dirán, El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta tiene la voluntad de constituir una Compañía Mercantil con sujeción a las normas que establece la Ley de 23 de marzo de 1.995 sobre régimen jurídico de las Socie- dades de Responsabilidad Limitada, y demás aplica- bles de carácter general o especial, siéndole ade- más de aplicación por razón del Organismo que la cosntituye y su objeto, lo previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D. Leg. 785/86 de 18 de abril (Texto REfun- dido de Régimen Local) y Reglamento de Servicios de con- las Corporaciones Locales, que no se opongan, tradigan o resulten incompatibles con las antedi- a ao cm mm Rm OO O O SS chas Se hace constar que la sociedad que se constituye === Du===" ====="=============>= ====== T====="=m=== ( 2 ) ======"mrro=m===>========== Patti JE PTA Ts 240314108 El Aud: e) j => == IEA ==>========20D0 >= tiene un UNICO SOCIO por ser una sociedad privada municipal y ser la Corporación Municipal la propie- taria exclusiva del capital social, conforme al Re- A A A E glamento indicado anteriormente. 11.- Y en virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, formaliza la presente es- critura con arreglo a las siguientes, =====ESTIPULACIONES : ===== PRIMERA. CONSTITUCION. Con la denominación de "DESTILADERA, SOCIEDAD LIMITADA" el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta constituye una Compañía Mer- cantil de responsabilidad Limitada cuya duración, objeto, capital social, domicilio y demás circuns- táncias constan en los Estatutos que forman parte de esta escritura. a SEGUNDA.- ESTATUTOS. La Sociedad Mercantil que se funda se regirá por los siguientes: e - --ESTATUTOS- -- ARTICULO UNO.- DENOMINACION: La sociedad girará bajo la denominación de "DESTILADERA, SOCIEDAD LIMI- A A PAS 2 2==== ======== oOQQ _———————— ====="== ==" ==n=>==>==n========ma===== e a ÁÁÚÑÁÑ Ñ SS RS >> TADA" bajo cuya razón social ejercerá las activida- Sonora mr rro des propias de su objeto. ARTICULO DOS.- OBJETO: El objeto de la Sociedad sera: A (CTO al La comercialización de los productos que séan el resultado de las actividades desarrolladas por el 4 Centro Ocupacional para discapacitados dependiente del Ayuntamiento de Breña Alta, asi como cualquier tipo que sean propios de la terapia ocupacional.---- b) Concertar con Centros Ocupacionales dependien- te de otras Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, la comercialización de los productos comu- nes, generadas por estos, en el desarrollo de su ac- tividad prestadora del servicio público de terapia O A RR ocupacional para discapacitados. c) Crear Centros Especiales de Empleo u otros centros de distinta naturaleza, cuyo fin primordial atienda en todo a conseguir la plena integración so- cial del colectivo de discapacitados, su acceso al mercado de trabajo o la promoción dentro de él. Asi- mismo, cooparticipar con otras administraciones O entidades públicas O privadas, en la creación, ges- tión y sostenimiento de dicha clase de centros, in- cluso constituyendo otras sociedades O participando === ===== —=m===== ======= _= ==== ========== === =u====B===="r====== ( 4 ) "a POFÉL EXCLOS AN AS E sE 12 240314109 Hapr 1d dd rl ca l ME 114 he a 2 SS OS e ==N=======I===oPn= => =>=222 PIES ========. en el capital de las ya existentes. Todo lo cual podrá ser objeto de explotación tan- topor vía o administración directa como por via de representación o por cuenta de terceros y por vía mediatoria o de interconexión entre empresas. La enumeración de los fines mencionados no presu- pone el inmediato desenvolvimiento, ni la simultane- aidad de los mismos, sino la posibilidad y propósito de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración social, la cual podrá iniciar'o no tales actividades, así como suspenderlas o reemprenderlas cuando, a su jui- cio, el interés social lo requiera. Si las disposiciones legales exigiesen para él ejercicio de alguna de las actividades: comprendidas en el objeto social algún título profesional,o auto- rizacion adinistrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten titulación profesio- nal y, en sú caso, no podran iniciarse antes de que (¿eve — AAA AAA A E A E o ==>==XME se hayan cumplido los requisitos adminsitrativos exigidos. ARTICULO TRES.- DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio en el municipio de LA VILLA DE BREÑA ALTA, calle Benahoare, huúmero 1, Isla de San Miguel de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife. El Organo de Administracion podrá acordar el es- tablecer y suprimir Sucursales, Agencias y Delega- ciones donde juzgue SON TAanER, cumpliendo los re- Cam RO rr RS mn quisitos legales. ARTICULO CUATRO.- CAPITAL: El capital social es de QUINIENTAS MIL (500.000) PESETAS y está dividido en QUINIENTAS (500) PARTICIPACIONES SOCIALES igua- les, acumulables e indivisibles, de MIL (1.000) PE- SETAS de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del UNO al QUINIENTOS, ambog inclu- A A A A A A e e AA AA s1ive ARTICULO CINCO.- DURACION: La sociedad tendrá una duración indefinida y dará comienzo a sus operacio- nes el día del otorgamiento de la escritura de su constitución. A A A a a — a e A a a a ARTICULO SEIS.- EJERCICIOS SOCIALES: Los ejerci- cios sociales comenzarán el primero de enero y ter- minarán el treinta y uno de diciembre de cada año ====== ===: =[6 ju — e RSS SE === r====>o====>= == Pret EXCUISiUTS Dama mo Pta LES Ni ae | ed Y Era ln Lt A] aa 240314110 at) ra! e E P =—==m== ARE === 2 ===> ==x+*s === ===="=S>=m===2 o ===>=2=. * natural, salvo el primero, que comenzará en el día de otorgamiento de la escritura de constitución. --- ARTICULO SIETE.- GOBIERNO, ADMINISTRACION Y RE- PRESENTACION DE LA SOCIEDAD: 2 mm El Gobierno, dirección, administración Y repre- a sentación de la Sociedad esará a Cargo de 1 a ia 08 B1l- AA guientes Órganos: A A a | a a o ms 1.- El pleno del Ayuntamiento de Breña Alta, que asumirá las funciones de Junta General. a A 2.- El Consejo de Administración. dr La Gerencia. A A A e a A it il a ARTICULO OCHO.- DE LAS JUNTAS GENERALES: ----=-===-- La Junta General es el órgano que regirá la di de la Sociedad y por virtud de la cual se formará y expresará la voluntad social y está constituida por Lan el Ayuntamiento de Breña Alta en pleno. El Ayuntamiento Pleno en su condición de Junta General de la Sociedad, funcionará conforme a lo previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, su Texto Refundido ESOS SSI RSS 2 HE==== rro S====BE========== ===S=== ====; + lia ASAS aprobado por Real Decreto Legislativo 781/96 de 18 de abril, y en el Reglamento de Organización, Fun- cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86 de 28 de ias al como cuanto sea compatible de la legislación especifica sobre sociedades de responsabilidad limitada. Compet ] [=1 | la Junta General: en fun- La Corporación Municipal de Breña Alta, ciones de Junta General de la Entidad, tendrá compe- tencia para resolver sobre los siguientes asuntos: - a) La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resulta- do Soon SO rem mn o b) El nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Administración y del Gerente, así como la fijación, aumento, disminución o supresión a A RA AO SR SR de las retribuciones del Gerente. a) La modificación de los Estatutos Sociales.---- d) El aumento y la reducción del capital social. - e) La disolución de la sociedad. f) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales y aquellos que no han sido conferidos a los demás órganos de gobierno.---- ARTICULO NUEVE. -=- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: ===>5>=202 ======">====rr====22===>==>= [ B ) s========s=======o===== Pet ALOE o LE Ma Al 1134MAL E ra es nt] pal a PTA A SER 2K0314111 Le dl [euigar? me Pe al ES ps: th HAEDO SAS S= 2=>===22===E=>=>==m==== ===D0====D DE 0n2=>=>=2.=.=== 1*.-La administración de la Sociedad tanto en el or- den interno como en el externo y la representación de la misma, así como el uso de la tiéna social, tanto en juicio como fuera de él, -se confía a un Consejo de Administración, teniendo plenas faculta- des de dirección, gestión y ejecución respecto a la Sociedad, dentro de las normas estatutarias y de los preceptos de la legislación mercantil, sin perjuicio de las que se reservan a la Corporación como Junta General y al Gerente. A AA 2*.- Dicho Consejo está configurado por CINCO componentes y lo formarán el Alcalde-Présidente o quién legalmente le sustituya, el Teniente de Alcal- de, Presidente efectivo de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, el Funcionario que en cada momento desempeñe la Intervención Municipal, un Técnico Letrado de los Servicios Jurídicos, y el Funcionario-Asistente Social que tenga a su cargo la a ma mom asistencia del Centro Ocupacional. 3*.- Los administradores ejercerán su cargo por ====== === ========oc>"" == SST IZ RR RR E 8 RR e e A ==na===>= 500: ===== Ea ======"== HIS P+=== == a 2 ======mrm== ========== tiempo indefinido, excepto los miembros de la Corpo- ración Municipal que cesarán al terminar su mandato AP... o ii como Ediles. 4%.- El Consejo se reunirá siempre que le requie- lo considere necesario ra el interés de la sociedad, el presidente o lo soliciten dos o más consejeros. Se convocará por el presidente o el que haga sus ye- ces, cuyas convocatorias se verificarán en las for- mas previstas para los órganos colegiados de la Ad- ministración local, señalándose en las mismas el día y la hora en que deba celebrarse la sesión, acompa- ñando a las mismas el orden del día, debiendo ambos ser € ntregados a los miembros del Consejo con una antelación de cuarenta y ocho horas, a menos que en cuyo caso el concurrieran razones de urgencia, Presidente podrá reducir el plazo. Quedará consti- tuido cuando concurran, presentes O representados, la mitad más uno de sus componentes. El presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y final de las intervenciones. Los acuerdos sejeros se adoptarán por mayoría absoluta de los con concurrentes a la sesión. 5*.- El poder de representación corresponderá al o en su de- propio Consejo Y además al presidente, === T=======>==="========= === === —T=========" =u=== sl 10 4 2===== EA sti Pas mulas 25 E PTA] 20314112 Lat 1 e pá . De PES 1] Ln ais WM === a e e dá =S====HEE ===> amo me ===>=em=== >: ====onm===>=m»m= fecto al vicepresidente, o bien a dos cualesquiera de los consejeros conjuntamente. 6*%.- Los administradores no percibirán retribu- ción alguna por el ejercicio de sus cargos. 71*.- Afectarán a los Consejeros las incapacidades e incompatibilidades que para ejercer cargos repre- sentativos señalan la legislación vigente Y, en es- pecial, la Ley y el Reglamento de Organización, fun- cionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales. A e a Á l A ARTICULO DIEZ.- DE LA GERENCIA: 1*”.- De Aiceañión técnico-administrativa A rn PR A de Y égimen interior,de la Me sociedad pS podrá estar confiada a un GERENTE, cuyo nombramiento, suspensión y destitución corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, y ten- drá las siguientes FACULTADES: aj) Las que de las suyas propias le delegue el - Consejo de Administración. Ei mm mm rar y. £i3 paran w b) Nombrar, suspender, sepa E se ar atribucio- pomo nes y ado el personal dependiente . A e il ET o ooo esper e—o=o=== ( 11 ) as==osameseeescosses=== .. == =============>========3= ===m==== =====me ==="m====m====12= ====m1>==m====m==> de la Sociedad, dentro de las disposiciones de. las ne sm ri ' ur rn a = normas laborales aplicables, ostentar la _jefatura de santi a _r a cena gaciones que A ese personal. Y cumplir todas 1 las obli "y ciedad, Y con relación al mismo LADga +a propia ao ar e - .. Pa A e e por tanto, tE tendrá las facultades de sancionarlo,. pe-. => A A EE tentando, da representación de Já Sociedad en. toda E a pr rmonirsarai A clase de cuestiones labora les. rm a Dl ro — a nm q no además de c) Tiene como obligaciones especificas, las que Ss eñale el Consejo de Administración, la de todas asi stir a éste y prestarle su asesoramiento en las cuestiones, especialmente en la de formación del Balance, Cuentas anejas y Memoria, que deberán ser Ello no obstante, presentadas a 1 a Junta General por derecho propio no tiene salvo que sea Consejero, Y facultad de asistir a las reunione s del Consejo, cuando asista a éstas 1 nvitado por el mismo Conejo, A carecerá de derecho de voto. ndo la d) Comprar a crédito O al contado pacta de constitulr forma de pago, las mercaderías que han venderlas a las existencias del establec imiento, crédito o al contado fijando la forma de cobro de su importe, Y; a tal efecto, organizar Y dirigir todo meras Mma- el service io de compra de mercaderías y pri venta de productos fabricados y de mercade- terias, =====: S===>====* e SAR == ==>========> === ===="========- —mm==== ==[ 12 ) AREA, SAO AR ARA Le Pe Ao e MES PTA ¡SIA 2K0314113 e 1 DA En === === == Humor ===2mre=== omo == to... o rías, ordenando los pagos y cobros procedentes, y en general, formalizar los contratos necesarios al A A e) Inspeccionar y regular el servicio de las fá- bricas y despachos al público. A A A £) Déciair la conveniencia de los negocios or- dianrios a emprender y sobre el modo de realiza- rlos e e e o O | id A A g) Cobrar y pagar cantidades que se deban a la Sociedad o sean debidas por ésta por actos de mera gestión y funcionamiento ordinario de la Sociedad, haciendo y guardando los oportunos recibos y res- guardos KA A A A mm Ll 3" El cárgo de Gerente podrá recaer en un Cohse- jero o en cualquier otra pesona, aunque sea extraña a la Sociedad. Tr ARTICULO ONCE.- DISOLUCION Y LIQUIDACION: La So- ciedad se disolverá y liquidará con arreglo a las normas establecidas en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 amar e====================([ 13 ) oo=osseeoeeeeee=se====== A _ _ z=5_RQ =====: de Marzo de 1.995. ca a RS o ARTICULO DOCE,- LEY ESPECIAL: En todo lo no pre- visto en estos estatutos, la Sociedad se regirá por la Ley de 23 de marzo de 1.295 y demás disposiciones aplicables, especialmente las referidas al Régimen Local. A A a e Dijes TERCERA. SUSCRIPCION Y DESEMBOLSO, El capital so- cial, de QUINIENTAS MIL (500.000) PESETAS represen- tado por QUINIENTAS (500) PARTICIPACIONES SOCIALES acumulables e indivisibles, de MIL (1.000) iguales, PESETAS de valor nominal cada una de ellas, ha sido totalmente suscrito e integramente desembolsado por el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. Los comparecientes me hacen entrega de certifica- ción expedida por la Oficina en Breña Alta de la Caja General de Ahorros de Canarias, acreditativa del depósito en cuenta abierta en dicha entidad ban- caria a nombre de la Sociedad objeto de esta escri- tura, que rubrico, sello e incorporo a esta matriz para que forme parte integrante de la misma. CUARTA. COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES. La sociedad dará comienzo a sus operaciones, según determinan los estatutos en el día de hoy. En consecuencia, el socio fundador acuerda en relación con lo dispuesto ====== == 3=== ===> === nm =( 14 na======"5. ===5===»======> ========= ce RALUSIvo Jana DOpApiEh ns NOTANIALES Pe, ¡E PTA! ny 2K0314114 Laia! RE A] ppt di ol SN ae ÓN Pi MENA Fa na al e Ay mi ha e === SS SSA A =S======2=5= en el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Respon- sabilidad Limitada, facultar expresamente a los ad- ministradores designados, de tal manera que los ac- tos y contratos celebrados con terceros por el órga- no de administración designado antes de la inscrip- ción de la sociedad, dentro del ámbito de sus facul- tades estatutarias, quedarán automáticamente acepta- dos y asumidos por la sociedad, por el mero hecho de la inscripción de la misma en el Registro Mercan- A til . DENOMI Declaran los señores compa- recientes que el nombre asignado a la Sociedad que acaban de constituir no es usado por ninguna otra de la misma o de distinta naturaleza circunstancia que me acreditan con certificación expedida por el Re- gistro Mercantil Central, Sección de denominaciones, me entregan, rubrico y sello e incorporo a esta ma- triz para que forme parte integrante de la misma, y se acompañá a las copias que de esta escriturá se 2 mm > > > === ===== expidan, por fotocopias legitimadas. A ==u==2====>= —===m=11 == LE amoo ( 15 ) =se=ooooroaroooos======== MATOS SS 22 >=== == ===»=nmnmm====n221=>=3202=2==== 21... ===: EER===mu ma SEXTA, INSCRIPCION PARCIAL. De conformidad con lo establecido en al Reglamento del Registro Mercantil, los otorgantes, según intervienen, solicitan expre- Samente la inscripción parcial de la presente escri- tura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos conteni- dos en ella y susceptibles de inscripción, adolecie- se de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la práctica de la misma. | OTORGAMIENT TAACTON : ===== Así lo otorgan los señores comparecientes despues de hechas las reservas y advertencias legales, en especial y expresamente las de carácter fiscal en su aspecto material, formal y sancionador, y las conse- cuencias de toda índole, incluso de orden penal, que se derivarían de la falsedad o inexactitud de sus declaraciones. Seno oo oran -- E e Advierto la de la obligatoriedad de inscribir esta escritura en el plazo de dos meses en el Regis- tro Mercantil y que los fundadores y adminsitradores responderán, solidariamente, de los daños y perjuil- cios que se cause por su incumplimiento. Advierto de lo dispuesto en los artículos 125 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabili- A se o ED = == ===. =o==========-=== ( 16 ) AMARA ParEL ERCLUENO Pana DOCE ds HETAFMALÉS + Pal 125 B1Aj A e] 2K0314115 l LE % NE Ple ps he (Bel ES A] 0] ie MAIS TERR" pr e e pe A ============>= >= => 55527 5=:=:> * dad Limitada. Soo ooo a ao Dejo constancia expresa, de conformidad con la legislación del Impuesto de Transmisiones Patrimo- niales y Actos Jurídicos Documentados, de la obliga- ción de presentar en la Oficina DLiquidadora compe- tente copia autorizada de esta escritura, con copia simple, acompañada de la pertinente autoliquidación, dias hábiles contados en el plazo de treinta (30) desde el otorgamiento de la misma, para cumplir con las obligaciones derivadas del Impuesto. e Permito a los comparecientes, por su eleccion, la lectura de esta escritura, advertidos de la opción del articulo 193 del Reglamento Notarial; manifies- tan, después de preguntarles expresamente, no tener dudas sobre el contenido de la presente escritura; enterados según dicen, por la lectura que han etfec- la encuen- tuado y por mis explicaciones verbales, tran conforme, hacen constar su consentimiento al contenido de la misma, la otorgan y firman conmigo, el Notario, que del total contenido del presente SE=======2======= ess=oecoo=============== ( LE serrano ooo aa ========s= pants Sa ====emnm=====oooam nooo oso na 22 => ===" == STE ======". instrumento publico, que queda extendido en nueve (9) folios de papel exclusivo para documentos nota- rialeg, serie 2K, numeros 0315233 y los ocho si- guientes en orden correlativo descendente, DoY FE.-- Siguen las firmas de los señores comparecientes y el signo y la firma del Notario autorizante, Rubri - cados. Está el sello de la Notaría. SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS. e a a e a ip a e ci e e, AIRE A A a A A E A A AA A A A e a a o e A A AT o a AIR a A o e TICS e e e e A a o a A AAA A A A E A A A AA A A a A A A a A E a A a A NS Ro A A A AS A A O ==== — A R === =o=====2a=se > cares e==== (l 18 ] == er EAS Pura] e pra | 1 q A AE lo mconpona 860314116 Di > yy PEE] ME 23 e E A ye EN S E nr pá A nEris AYUNTAMIENTO pis z al v=h DE LA YE WR dl VILLA DE BREÑA ALTA 3 Blas Pérez González, 27 Telf. 43 70 09 - Fax, 43 75 97 - 09 a tn SNA = Z 38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife DON JOSE F ISCO PEREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA (SANTA € UZ DE TENERIFE) CERTIFICO Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día ocho de Octubre de mil novecientos noventa y siete, adoptó, el acuerdo que coplado a la letra del borrador del Acta corresporidlente, dice , DBR EMPRES ARTE Os PAPA, A ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTR OES FECHA Visto al apediente sobre co: nstitución de empresa para la actividad económica del Centro Especial de Empl o, iniciado por acuerdo plenario de fecha 11 de Junio de 1.997. Resultan o, que la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 8 de Agosto del actual, acordó aprobar la Memoria de los aspectos social, Juridico, técnico y financiero de la actividad económica y comercialización de los productos de Centro Ocupacional de esta Municipio, Resultando, que en el mismo acuerdo, la Comisión de Gobierno resolvió someter a. información pública por término de TREINTA DIAS naturales, la Memoria de referencia a los efectos de que puedan formularse reclamaciones. Resultando, que en el citado acuerdo $8 prevé igualmente que en el supuesto de que una vez transcurrido el plezo de exposición al público, no sa haya presentado reclamación alguna, se entenderá la misma aprobada definitivamente. Resultando, que conforme se recoge en el certificado emitido por el Sr. Secretario de esta Corporación el día 29 de Septiembre del corriente año, en el plazo de los treinta días naturales contados desde el 29 de Ágosto último, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, del anuncio por el que se exponía al público la Memoria, no se ha presentado reclamación alguna al respecto, por lo que se entlende definitivamente aprobada, Considerando, que dé conformidad con lo previsto en el artículo 97.1.d) del R.D. Leg. 781/86 de 18 de Abril ( Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local), la aprobación definitiva del proyecto de actividad económica deberá efectuarse por el Pleno de esta Corporación. Previa deliberación respecto a lo actuado, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó: Primero.- Constituir una Sociedad Municipal bajo la forma de responsabilidad limitada, cuyo objeto será : a) La comercialización de los productos que sean el resultado de las actividades desarrolladas por el Centro Ocupacional para discapacitados, dependiente del Ayuntamiento de Breña Alta, así como los que sean propios de la terapia ocupacional . b) Concertar con Centros Ocupacionales dependientes de otras Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, la comercialización de los. productos comunes, generadas por estos, en el desarrollo de su actividad prestadora del servicio público de terapia ocupacional para discapacitados. 6) Crear Centros Especiales de Empleo u otros centros de distinta naturaleza, cuyo fin primordial atienda en todo a conseguir la plena integración social del colectivo de discapacitados, su acceso al mercado de trabajo o la promoción dentro de él. Asimismo, cooparticipar con otras administraciones o entidades públicas o privadas, en la creación, gestión y sostenimiento de dicha clase de centros, incluso constituyendo otras sociedades o participando en el capital de las ya existentes. Segundo.- Aprobar los Estatutos de la citada Sociedad conforme al proyecto incluido en la Memoria elaborada al efecto. Y 5. Conforme a lo señalado en los art”. 89 y siguientes del Reglamento de Servicios; desde ahora y para su Consejo de Administración de 5 miembros, respecto a los 2 Consejeros que corresponden por la Corporación, sé designa al Sr. Alcalde-Presidente o quien legalmente le sustituya, y al Teniente de Alcalde - Presidente efectivo de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Para los 3 puestos restantes de Consejeros; al funcionarlo que jen cada momento desempeña la Intervención Municipal; a la Técnico Letrado de los Servicios Puridichs; y al funcionario - Asistente . Social que tenga a su cargo la asistencia del Centro Ocupacional d la presente de orden y con el visto Para que así conste, en el respectivo expediente, expld de mil novecientos noventa y bueno del Sr, Alcalde-Pr: siete, ma Ñ > 71 ps. en Breña Alta, a veinte de Optubre ai ar AU “ELA DE, Ñ ds E a E 134 | hr irte re a e FIA a BTA[ CAJA GENERAL DE AHORROS a 23 51) il NC 4 A Ma hi EEN El IS 1 0 Jl qeda AN E E Plaza del Patriotismo, 1. 30002 Santa Cruz de Tenerita La o Telélono: 4710 00 - Télex 91089 CGACT - Fax: (822) 47 1105 EIA ¿A AN Ah El dE e da 59, EN 370 HenoN yn MARIO PEREZ MARTIN, DIRE DELA GENERAL DE AHORROS DEC PICINA: DE'BREÑA ALTA DE LA CAJA CERTIFICA: ! , Que en la cuej) lta corrient e n* 2065 0706 36 LA DESTILADERA S.L. sd ha depositado la cantidad de 5 73001020833 a nombre de pesetas), para su constitució) 00.000 Ptas (Quinientas mil aportadas por el Ayuntamient o de Breña Alta. Para que asi) onste y surta Breña Alta, a 12 de Marzo los efectos Oportunos, expido la presente, en CG he OE dd o AIDA E a Sl ma A a ry ade mu () PRÍNCIPE DETYERGARA, 96 mn lp da DOCUMENTO INCORPORAD TELÉF. 563 12 52 28006 MADRID EGISTRO MERCANTIL CEN TEJA SECCION: DE DENOMINACIONES ayih, Se 3 yl CERTIFICACION NO. 97212220 ¿lo qu RENO = ACION DE CERTIFICACION les immnió: Se Ot su pe OON Jose Luis fenavides del Ray , Registrador Mertañtil Central; en base a lo interiisado por: D/Da. EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA, en solicitud Formu [ adé con fecha 10/02/1998 y numero de entrada 98005759, . CERTIFICO: Que la enominacion: HH DESTILADERA, » Lo id figura reservada a Tavwor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida con Fecha 20/11/1997 a partir de la cual continua computandose el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. d12.1 del Reglamento del tegistro Mercantil. * La presente certificacion se expide como renovacion de la anterior por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 114.1 de dicho regalamento. la certificacion caducada, la cual Se ha acompañado a la solicitud, se inutiliza simultaneamente a la firma de la presente. Madrid, a Once de Febraro de Mil Novecientos Nowenta y Ocho. E RE ET) Ro era Tm dE] E,z (a sl 4 1 1 . ño a efectos de otorgamiento de al 1 NOTA.” sta rent Sa 2 AE ndra una vigencia, nl escritura, de DOS = contados desde la fecha de su expedicion, de con-i formidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento «del Registrot reserva de Mercantil, que debe entendar se sin perjuicio del plazo de aujince meses contados desde lá expedicion de la, certificacion y de los efectos brevistos en el articulo 412 del citado REGLEMANES.. eS E ja Es A A e e be, La ” hr Laia e El 1] PTAS pan SN JE 1 y 240314118 a Pg de ES__ PRIMERA COPIA mI ¿OMPORFMIE CON Su ORIGINAL OLE OBRA EN PROTOCOLO SENERAL CORRIENTE Diz NSTRUMENTOS PLUBLI- LOS, 4 DEJADO NOTA DE HABEFPLAO EXPEDIDO PARA LA AD OTORGANTE . La LIBEG S15MO, ENTI- FT RUBRICO Y 5sE- == LLO, En DOCE FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO Pa DOCUMENTOS MOTARIALES, SERIE E MUMEROS 0314197 Y LOS ONCE C0- RRELATIVOS SIGUIENTES, Eli MISMO DIA DE su OTORGAMIENTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA, EL DOY _FE.- ME y a EG A E eli al PA e _ BASE DE APLICACION:,,. 500.000 Perea ¿mu . ci AAA ¡ada ¿dúo vos del Arancel aplicados: A a , General Bn. Cerechós Arancelarios: 24 ar AREA a E 7 GET == 51 presente documento se asSvausiva al 1nvt8r9s1G0 pur n1D0e+ no sujeto ¿Legado que el acto o contrato que contiene esta exento 11 Impuesto, Ha presentado copia que se conserva en la Olicim exención ara comprobación de 1 no suzeción 2188442 0 para pras ticar la liquidación Do liquidaciones que, en su 0290, provedanm, de “4 + JUN. 1998 ¿50 6/0, de la Palma, El Drquidador] 1] pa un mm, sminado € l presente docacento, se encuentra a justada a Ds 252 La exención 7. 1 no sujeción RP 24, S42 que haya lugar a girar liqui- e alsuna. de 170 su de. La] - 36 2a Palma. a * ,1.9 y El Liquidador, 4 ha .. —., _ ——. . Aa Registra Mercantil S.C., Palma C/JOSE LOPEZ 39 BAJO - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA DESTILADERA SL DOCUMENTO : 1/1998/264.0 DIARIO :3 ASIENTO : 254 ' El REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformi con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Merca TOMO : 24 ntil, ha procedido a su inscripción en el' LIBRO 0 FOLIO 6 SECCION : 8 HOJA 2 1P-1036 HOJA BIS: INSCRIP.: 1 INS. BIS: Inserdo en unión de escriure complementaria n* 730/98 de cedlificación del Consajo de Administración celebra da 8l 17 de Junio de 1998 autorizada al 26 de mayo de 1998 per Don Alfonso Cavallé Cruz y HONORARIOS (sin |.G.1.C.): 36000 N.FACTURA: SANTA CRUZ DE LA PALMA, 19 de Junio de 1998 pa EL REGISTRADOR E yo mis a pel Md $ mm uno TA NS a bil iz a a * A A A 4 CRUZ eje mal TO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA Blas Pérez González, 27 Telf. 43 70 09- Fax 43 75 97 38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife D”. MARÍA YANES LOPEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA “LA DESTILADERA, S.L.” (BREÑA ALTA). CERTIFICO: Que el Acta correspondiente a la reunión celebrada con carácter universal por el CONSEJO DE ADMINISTRACION de LA DESTILADERA, S.L., el día diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y ocho, copiada literalmente, es como siga: “En la Villa de Breña Alta a diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y ocho, siendo las catorce horas y en el domicilio social, c/. Benahoare, n* 1 (Edificio del Centro Ocupacional), se reúne con carácter universal, el Consejo de Administración de la Empresa LA DESTILADERA, S.L.”, integrado por las personas que seguidamente se indican, designados por el Ayuntamiento Pleno de Breña Alta, asumiendo las funciones de Junta General de la misma, en fecha 8 de Octubre de 1.997. Es el único objeto de la reunión la designación de cargos y por unanimidad, resultaron designados como sigue: Presidente: D. BLAS BRAVO PEREZ (D.M.I. n* 42,145,392), por su condición de Alcalde- Presidente del Ayuntamiento. Vocales: D. ROSA N. BATISTA BRITO (D.NA. n? 42,131,644), Teniente de Alcalde, Presidenta efectiva de la Comisión |. de Servicios Sociales. D. BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ (D.N., n* 42,166,601), Interventor del Ayuntamiento. D". MARIA YANES LOPEZ (D.N.I. n* 42,163.503), Técnica de Admon. Gral. Letrada de los Servicios Jurídicos. D. JULIO BARRERA PEREZ, (D.N.l. n* 42,164,050), Asistente Social del Centro Ocupacional. Secretario Para las funciones de Secretaria del Consejo, se designa a la vocal D?. MARIA YANES LOPEZ. Concluido el acto, siendo las catorce horas treinta minutos, por la Secretaria designada'se extiende la presente acta, que leída y conforme es suscrita por todos los integrantes del Consejo presentes.- Siguen firmas.- Lal Para que así conste ante el Registro Mercantil, expido la presente con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo; en la Villa de Breña Alta a dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y ocho. idente, A / ( / Y dl q LEGITIMACIÓN: No, ALFOMSO-MANUEL CAVALLE GRUZ, Notario del Ilustra Colegio de Las Palmas, con restdmmcia en Santa Cruz de La Palms, DOY FE: a A - = - Que considero legicim as las firmag que anteceden de » os... B.! macantan! e ra E mur IO EA dass Mais...lnes, A a a + por er ál parecer las que usao habitualmente. a Santa Cruz de La Palma, a AN 18. Horari Seno: RAR e 23 pa Wa A e PL] | Pd ARE fi ¡Eh A Ll BASE DE APLICACION: sin cuentis. Sr rm Números del Aran ¡+ mal os 5] Al piicados: £ A. 54% Y. 7, y Norma General 91, A A |Merechos Arancelarios: R istro Mercantil S.C. Palma C/JOSE LOPEZ 39 BAJO - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA DESTILADERA SL DOCUMENTO : 1/1998/264.0 DIARIO :3 ASIENTO : 254 EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento de! Regístro Mercantil, ha procedido a su inscripción en el: TOMO : 24 LIBRO :0 FOLIO 6 HOJA : 1P-1036 HOJA BIS: SECCION :8 INSCRIP.: 1 INS. BIS: inscrilo en unión de escritura n* 316 sulorizada el 12 de marzo de 1998 y complementaria n* 730/99 autorizada el 26 de mayo de 1999 por Don Alfonso Cavalé Cruz HONORARIOS (sin 1.6.1.G.): 36000 N.FACTURA: SANTA CRUZ DE LA PALMA, 19 de Junio de 1998 EL REGISTRADOR OS Ed SA e mi 15 a litio 0 E ER a u- Lo" yo LEÓN VELO Py AYUNT. B. ALTA =>YZZ 41242 q Pas, 02 IEMTMACAC ON FISCAL Mas E Citiicgo de Ieoitiflcncbin s Agencia Trilbutari le3ascozas. | t 1 oa DESTILAGENA me ' 4 ón cia Domicilio El. PENAMDARE + TA] EREJA ALTA de7JO 3.0, PENERLE Ma Domailio La EL EEMANCAnE X = Hlscal NAL: ALTA deasyio E, L, TENERIFE pat Acivbiladl AREA 100 | Ñ Arrlidoteinción 34097 pe ya p 1 Yi) TAN ad PROVIEINONAL ( caDuDA; ii t or du * 1 A P rt dl poa 0 153 2 Ll dl tt hi at La 1 OS AS (A 2 rá + mE E Le E a ae a7.* ley de to m3 pee 0 1 pe a: Ln, 4 cede . ele pe e qe MA E aqi Me) ve 0 EE ma E el il yl mE] Al ES UE O Ne Hl uN celo DA pe Aa Y E: me ds cdi Ñ a E me E Al Mi eN dE 21 ql .. th En h ha mi Me ll “ A sd ; de E ME: A tdo ed id du fe E "e pe A En p ql Le 4) a e La Ai ee ho po Bla E nd 7 yd 8, E. K— a ade por it tl E Ju pes el] Ei y ads EUROPA io gue PRIUS y, 3) E LE AS po A O A A AR, 2 Aa Ml 5S> NIHIL PAIS FIDE AE NOTARIO Escritura a A A RA E —Á A qAOAOAOAKX<Á RO SETECIENTOS TREINTA. E bl E ===- COMPLEMENTARIA DE OTRA ANTERIOR ==== En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, mi resl- a dencia, a veintiseis de Mayo de mil novecientos no- pas venta y ocho. A e e LL O] Ante mi ALFONSO-MANUEL CAVALLE CRUZ, Notario del ph An Ilustre Colegio de Las Palmas, 1 DON =E==== COMPARECEN e Pe —P DON BLAS BRAVO PEREZ, Alcalde-Presidente del HR A ASA jor - Eo -- - = pa = EE Bi E Ea E ns Es Autorizada por es D. ALFONSO M. CAVALLE CRUZ ES E A Notario Esla e pal ER del Ilustre Colegio de Las Palmas pi Con residencia en Pr E A E EE CAE A Santa Cruz de la Palma pa AA e fia 23 PTA ALIEN 210375295 ls da e A e] A ¡5 e] pr pro e E La dy Ñ SR 9 Ei E) un N E 59] tr E Pe e Y >> yá NUMERO SETECIENTOS TREINTA. e a mec oo ===- COMPLEMENTARIA DE OTRA ANTERIOR -==w= En la Ciudad de Santa Cruz de La Pálma, mi resi- dencia, a veintiseis de Mayo de mil novecientos no- venta y ocho, A mam Ante mí, ALFONSO-MANUEL CAVALLE CRUZ, Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, =====COMPARECEN ===== DON BLAS BRAVO PEREZ, Alcalde-Presidente del —P Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. ao o--===num=o-o- DON JOSE FRANCISCO PEREZ, Secretario del Ayunta- miento de la Villa de Breña Alta. DOÑA ROSA-NIEVES BATISTA BRITO, nacida el 8 de octubre de 1.958, separada, Maestra, de nacionalidad con domicilio en española, vecina de Breña Alta, Treinta de Mayo, 68, con D.N.TI.fN.1.F, número 42161644-E. a A a a A A a A DON BERNARDO-MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, nacido el 14 de noviembre de 1,964, de nacionalidad española, vecino de Santa Cruz de La Palma, con domicilio en A soe | 1 ) e di tec O da red S====== a SARMIEOA a rPErRaA A rree=S==s====== Alamos, 1”, con D.N.I./N.1.F. número 42166601B.--- DOÑA MARIA-JESUS YANES LOPEZ, nacida el 15 de septeimbre de 1.962, Abogada, de nacionalidad espa- ñola, vecina de El Paso, con domicilio en culto An- tonio Pino Pérez, 6, D.N.1./N.1.F. número 42163503H y provista de Pasaporte número 42163503-H, vigente.- DON JULITO BARRERA PEREZ, nacido el 31 de mayo de 1.962, separado, Asistente Social, de nacionalidad española, vecino de Mara, con domicilio en La Sabi- con D.N.1I./N.I.F. número 42164050-J. -.--—-=-=-=- na, 50, INTERVIENEN: El primero y los cuatro últimos, en su propio nombre; el primero, además, y el segundo, por razón y en el ejercicio de los cargos menciona- dos, que, por notoriedad me constan ejercen atual- mente, el señor Bravo Pérez que actúa en representa- ción del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA, con E.1.F. número P-3800800-I, estando facultado para este otorgamiento por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, que consta de la escri- tura que luego se dirá, y, el último, en cumplimien- to de la legislación vigente. Conozco a los dos primeros e identifico a los de- más comparecientes por sus reseñados documentos. A So35===2M=5======1-»=->»=>2 SE ===== me ma ( 2 ) ===== === =p nar= == =>=="Prici> >= ===> 125 TA ¡ SE] E 210375296 TAS AE EE tra TE 15] pa e NE Ed We Pr JE Tra Fe =| re po pes da 3 > ¿bl 2éN pe ======== » SETI ==>=»=mr===52mer=== Tienen a mi juicio, capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de COMPLEMENTARIA DE OTRA ANTERIOR y ===- EXPONE: as 1).- Que por escritura otorgada ante el infras- crito Notario el doce de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, número 316 de protocalo, se consti- tuyó por el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta la entidad mercantil denominada "DESTILADERA, SOCIE- DAD LIMITADA", conforme a las clausulas y estututos ampliamente desarrollados en la misma. a A mm II).- Que al constituirse dicha entidad no se consignaron los nombres de las personas que integra- ban el Consejo de Administración de la misma, extre- mo que se subsana por el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Breña Alta de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, certificación del cual queda INCORPORADO a esta matriz y se insertará a las copias que se expidan, y de donde resulta que dicho Consejo está formado por las siguientes personas: -- ES (3 ) sesredorcecososaasseses == == mps s=es=s=o=o======mx= ======»mo====== E==== == s==="mroa========== =========== -Alcalde-Presidente: DON BLAS BRAVO PEREZ, nacido el 23 de diciembre de 1.948, soltero, de nacionali- dad española, vecino de Brefñia Alta, con domicilio en El Llanito, Camino Miranda, 18, con D-N.1./N.1.F. número 42145392P. -Teniente de Alcalde, Presidenta efectiva de Co- misión Informativa de Servicios Sociales: DOÑA ROSÁ- NIEVES BATISTA BRITO, nacida el 8 de octubre de 1.958, separada, Maestra, de nacionalidad española, vecina de Breña Alta, con domicilio en Treinta de == == ou- Mayo, 68, con D.N.1./N.I.F. número 42161644-E. -Interventor: DON BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ, nacido el 14 de noviembre de 1.264, de nacionalidad española, vecino de Santa Cruz de La Palma, con do- micilio en Alamos, 3-1", con D.N.1./N.1.F. número A IS 42166601B. -Técnica Letrada de los Servicios Jurídicos: DOÑA MARIA YANES LOPEZ, nacida el 15 de septeimbre de 1.962, Abogada, de nacionalidad española, vecina de El Paso, con domicilio en calle Antonio Pino Pérez, n= orar ==” 6, con D.N.1./N.I.F, número 42163503H. -Asistente Social del Centro Ocupacional: DON JU- LIO BARRERA PEREZ, nacido el 31 de mayo de 1.962, separado, Asistente Social, de nacionalidad españo- ====5==>5+=>= === === =e==========>=2== ( á ) ==om===umr===nm=== Ps aa: o pa] WTA Le 210375297 - SA dl vio MEVA _— — 1 e art] ) E A, dl LU AA A AL NE==== === ocios =s====="m lá, vecino de Mazo, con domicilio en La Sabina, 5D, con D.N.1./N.1.F. número 42164050-1. A a A ara oo. === === 111).- Y en virtud de lo expuesto, ===- OTORGAN: Pm A).- El Ayuntamiento de Breña Alta, representada por su Alcalde-Presidente don Blas Bravo Pérez, COM- PLEMENTA la escritura de constitución de la Sociedad "Destiladera, S5.h.”, citada en el apartado 1) expo- sitivo, en el sentido indicado en el apartado 11) de la exposición. AA A mL A o B).- Don Blas Bravo Pérez, doña Rosa-Nieves Ba- tista Brito, don Bernardo González Gutierez, doña María Yanes López y don Julio Barera Pérez, ACEPTAN el cargo, se comprometen a desempeñarlo con la dili- gencia de un ordenado empresario y de un represen- tante leal, y manifiestan no hallarse inecursos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de Mayo y Ley 2/1.995, de 23 de Marzo y de la Ley 3/1997, de 3 de mayo. esosebocarereesceaaseee= [ 5) =S=5==2===u Haro ==e=="="==- ======== ¿2 E ES E e A E E =========== C).- Solicitan del señor Registrador Mercantil la constancia de tales extremos en la inscripción per- tinente. A e. dd ===- AUTORIZACION: an ES Así lo otorgan los señores comparecientes despues de hechas las reservas y advertencias legales, en especial y expresamente las de carácter fiscal en su aspecto material, Formal y sancionador, y las conse- cuencias de toda índole, incluso de orden penal, que se derivarían de la falsedad o inexactitud de sus declaraciones. an — ona oo rr Advierto la de la obligatoriedad de inscribir esta escritura en el plazo de dos meses en el Regis- tro Mercantil y que los fundadores y adminsitradores responderán, solidariamente, de los daños y perjui- ===> cios que se cause por su incumplimiento. Permito a los comparecientes, por su eleccion, la lectura de esta escritura, advertidos de la opción del artleulo 193 del Reglamento Notarial; manifies- tan, después de preguntarles expresamente, no tener dudas sobre el contenido de la presente escritura; enterados según dicen, por la lectura que han efec- tuado y por mis explicaciones verbales, la encuen- tran conforme, hacen constar su consentimiento al "== =s=-=> 253 e=====s==== ( 6 ) == ========2as===== D===== aaa ===> nu e a ia 12 Pra, 210375299 ME: EN uE $ A A qe, ur dh *L Pad ein pai, E bra WES Es == is PEU EEES $ el unio === NE=Sso=>m SEBEE====mmr===>=>h=me===n" ====== contenido de la misma, la otorgan y Firman conmigo, el Notario, que del total contenido del presente instrumento publico, que queda extendido en CUATRO (4) folios de papel exclusivo para documentos nota- riales, serie 2M, numeros 1287719 y los tres si- guientes en orden correlativo descendente, DOY FE,-- Siguen las firmas de los comparecientes y del No- tario autorizante.- Signado y Firmado: Alfonso Ca- vallé Cruz.- Rubricados.- Está el sello de la Nota- ria SIGUE DOCUMENTO UNIDO. a e ss si as A A A a a TATI A A — OSUMENTO INC ed da ti - E) di ia 95 y | La) E Ea AYUNT ATENTO El DE LA lor VILLA DE BREÑA ALTA ia ES pa Blas Pérez González, 27 Telf. 43 7009 - Fax, 43 75 97 = E ¿a E] 38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife pa = a A] Cl! 5 DON JOSE FRANCISCO PEREZ, ETARIO D. 7 YUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA (S/C, DE TENERIFE). pe CERTIFICO: Según resulta del respectivo expediente y de los antecedentes obrantes en he esta Secretaría: 4%. Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha ocho de Octubre de mil Iviendo expediente sobre CONSTITUCION DE EMPRESA novecientos noventa y siete y reso A DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, acordó; entre PARA LA ACTIVIDAD ECONOMIC otros extremos: Tercero, Conforme a lo señalado en los ar”. 89 y siguientes dal Reglamento de servicios; desde ahora y para Su Consejo de Administración de 5 miembros, respecto a los 2 la Corporación, se designa al Sr. Alcalde-Presidente o quién Consejeros que corresponden por Alcalde - Presidente efectivo de la Comisión Informativa legalmente le sustituya, y al Teniente de de Servicios Sociales. Para los 3 puestos re stantes de Consejeros; al funcionario que en cada momento nicipal; a la Técnico Letrado de los Servicios Jurídicos; y desempeñe la Intervención Mu qu e tenga a su cargo la asistencia de | Centro Ocupacional.” al funcionario - Asistente Social dichos están desempeñados 99 - Que en esta fecha los cargos o puestos de trabajo ante entes personas: por las sigul Sr. Alcalde-Pte: D, Blas Bravo Pérez, DNI. n* 42,145,392, - Sra. Tte. de Alcaldesa-Pta. efectiva de la C.l. de S. Sociales: D?. Rosa N. Batista Brito, D.N.!. n* 42.161,644, * 42.166.601. sr. Interventor: D. Bemardo González Gutiérrez, D. aria Yanes López, D.N.I. n* sra. Técnica Letrada de los Servicios Jurídicos: 1” 42.163.503, D.M.l. y”. Asistente Social del Centro Ocupacional: D Julio Barrera Pérez, 42.164.050. án e inseñi ción de dicha Sociedad Para que así conste, en las actuaciones de constituci en el Registro Mercantil, expido la presente de orden y eon el olbuené del Sr. Alcalde D. Blas e Breña Alta a uno de Abril de mil nov cientos npve nta y ocho Bravo Pérez, en la Villa d Be | Alcalde ae: ln, A y A E a A ] y Y 1 ' yA | Esa Ñ S _— para Ma sa po Pa 5. 2 TA pe 210375300 E de a A! (14 SS == ===> =" Sano ==ncre====onse==>="mbr=====2==2m= ES COPIA CONFORME CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN MI PROTOCOLO GENERAL CORRIENTE; Y, DEJANDO NOTA DE HA- BERLA EXPEDIDO A INSTANCIA DE "DESTILADERA, S.L" E LA LIBRO, SIGNO, FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN CINCO FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, SERIE 2L, NUMEROS 0375295, LOS DOS CORRELATIVOS SIGUIEN- TES, EL 0375299 Y EL CORRELATIVO SIGUIENTE, EN SANTA CRUZ DE LA PALMA, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. DOY FE.- EN HLEDAS a ¿En Pa, e + ÍA ¿7 0 A — LE DAN HA A á 1 SS »" SEN BASE DE APLICACION: sin cuantía. — Números del Arancel! aplicados: a e e e a 11.4% Ey, 7, y Norms y nera] El 7 PESETA.” AS a des Ze AAA A - istro Mercantil 5.C. Palma C/JOSE LOPEZ OS BAJO - 38700, SANTA CRUZ DE LA PALMA DESTILADERA SL DOCUMENTO : 1/1998/264,0 DIARIO :3 ASIENTO : 254 El REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registra Mercantil, ha procedido a su inscripción en el: FOMO : 24 LIBRO :0 FOLIO :6 SECCION :8 HOJA 3 1P-1036 HOJA BIS INSCRIP.: 1 INS. BIS : inscrito en unión de cerilficación del Consajo de Administración celebrado el 17 de junio de 1998 HONORARIOS (sin 1G.1.C.): 36000 N.FACTURA: SANTA CRUZ DE LA PALMA, 19 de Junio de 1998 EL REGISTRADOR a MER De Lin A A lis MS Ñ A Ho PUZ pa 187 Br] OFICINA LIQUIDADORÁ DE MN Cruz de La Palai10) Num. Presentación : A-5229/2001-1 EUROPA ino Presentación : 3941/2001 0 ll autoliquidaciones. E 100 ARO Documanio des 5 PEDO JAVIER VUELA SANO 1107 20100 _— _— HIHIL PRILIS FIDE [ue En MOTARIO Y6—s Copia de CIALES DE LA ENTIDAD “DESTILADERA, S.L.” == —=—===——==- > En SANTA CRUZ DE LA PALMA, a veintitres de julio de dos mil uno a a e = = Ante mí PEDRO-JAVIER VIÑUELA SANDOVAL Notario a - del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con resi- A a e e dencia en Santa Cruz de La Palma, a 43400 43. Autorizada por D. PEDRO JAVIER VIRUELA SANDOVAL NOTARIO PAGOS DE REGISTRO 1 9864, 2001 Del Ilustre Colegio de las Palmas SON PTAS Con Residencia en Santa Cruz de la Palma DESTILADERA SL Registro Mercantil S.C. Palma fs. 922 413 338 - 922 412 421 Eregenta 457 Fax. 922 415 163 kecha: 1/20 folio 270 rada Dale 1/3001 /460.0 Hora 12:23 ri 25 mn PTA dnd F E Ai: Al AS mias, 3/5210640 pp Er e, pe E e rd Dee ase 18 Santa O Y Y NUMERO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE (1.197). - ==-=-—— ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SO- CIALES DE LA ENTIDAD “DESTILADERA, S.L.” A En SANTA CRUZ DE LA PALMA, a veintitres de julio A A AAA A e mi = de dos mi] uno. Ante mí, Notario PEDRO-JAVIER VIÑUELA SANDOVAL, del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con resi- dencia en Santa Cruz de La Palma, = =-==------------ A A A A A A AAA A A AAA A A e e e e e e e a COMPARECEN AA AAA AAA O ORAR RR RR A A A Alcalde Presidente del DON BLAS BRAVO PEREZ, Ayuntamiento de la Villa de Breña-Alta. A e e e DOÑA MARTA-ISABEL PEREZ REYES, mayor de edad, Casada, vecina de Breña Alta, con domicilio en San Miguel, 28, con D.N.1./N.1.F. número 421640174. e SA —_—————— AA A e e a a A A É DOÑA MARIA-DE-LOS-REYES HERNANDEZ PEREZ, mayor de edad, casada, vecina de Breña Alta, con domicilio en Leoncio Afonso Pérez, 10, 2*R, con D.N.T./N.I.F. nú- mero 42175998kR. A TOO A a e cc e a o A —= === DOÑA ROSA-=NIEVES BATISTA BRITO, mayor de edad, separada judicialmente, vecina de Breña Alta, con domicilio en Strelitzias, 12, con D.N.T./M,I.F. ná- mero 42161644E. A A A a e A A A e e e e DON BERNARDO-MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, mayor de edad, soltero, vecino de Santa Cruz de La Palma, con domicilio en Alamos, 3 F 1 F con D.N.I./N.1.F. número 421666018. A A e e e o a 1 e e e TA A A a INTERVIENEN AA A a e e 9 e 5 0 5 5 a e a Todos en su propio nombre. Y el primero, además, en el ejercicio de su mencionado cargo que me consta por notoriedad, y como presidente del consejo de ad- ministración, en nombre y representación, de la So- ciedad denominada DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, C/ BENAHOARE, N* 1 F con C.I,F. número B38500763. A A A a e A e e — e e e o a e WA A A a e e e e e e e A O a e e Fue constituida por tiempo indefinido por escri- pa A AA AA AO e E] pra! mE 3/5210641 41313 ELA uy FL *, bt 3 pt 4 a A Mb a E ca a Le 5 E yr 114 El Ba la al Sama Co? / tura iiorads por el Notario de esta ciudad, don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.998, número 316 de protocolo, y complementada por el día 26 de mayo otra ante el mismo notario dicho, de 1.998, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, Lo- lio 6, sección 8, hoja IP-1036, inscripción 1%, ---- A TA Asevera que la Sociedad que representa existe, que no ha variado la personalidad jurídica de la misma y que sus facultades representativas se hallan plenamente vigentes, según manifiesta. Conozco al primero e identifico. a los demás por sus D.N que me exhiben y devuelvo. - e e e a A A A da | a AR SL mÁ O Constan de sus manifestaciones los datos persona- A e A A AA les. A e Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capa- cidad legal necesaria para otorgar la presente es- | 1.5% bla ' Mi critura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIA- LES, a cuyo efecto, HA a a e e e e e e e a A A A E e id Ji e === UA A AÑ EXPONEN A e e A e e a 0 o —Á TA A A A A e e Que en la sesión celebrada el día trece de iS junio de dos mil uno, el Ayuntamiento Pleno de Breña Alta, en función de JUNTA GENERAL, adoptó los acuerdos que constan en la certificación que se INCORPORA como documento unido a esta matriz, suscrita por Alcalde Y Secretario de la Corporación, cuyas firmas conozco y considero legítimas, Y que siendo necesaria la formalización pública de dichos acuerdos, -= ======-- E E A NE ii e e HU A A A A OTORGAN : PPP pe E e e A ii a ie e pq a a; il PRIMERO.- Que elevan a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación a que se hace referencia en la exposición de la presente es- critura, que se dan por reproducidos a todos los efectos, y de los que resulta lo siguiente: - =====- 1”).- Cese de los miembros del Consejo, señora Batista Brito y González Gutierrez. A A | e a e 2%).- Nombramiento como nuevos consejeros de las ue ds Pa 3V5210642 de Mi ¡ib a RR. 5 E Far E Ap, ha a A to q Sata CNS señoras Pérez Reyes y Hernández Pérez. A A o e a a 3%).- Modificación del artículo 9.2 de los esta- ' tutos sociales, quedando el artículo con el siguien- te contenido: “ARTICULO NUEVE.- DEL CONSEJO DE ADMI- 1*,-La administración de la NISTRACIÓN: Socieded tanto en el orden interno como en el externo y la representación de la misma, así como el uso de la firma social, tanto en juicio como fuera de él, 5se confía a un Consejo de Administración, teniendo ple- nas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto a la Sociedad, dentro de las normas estatu- tarias y de los preceptos de la legislación mercan- til, sin perjuicio de las que se reservan a la Cor- poración como Junta General y al Gerente. - =--==-==-=- 2, > Dicho Consejo está configurado por CINCO componentes y Jo formarán el Alcalde-Presidente o quién legalmente le sustituya; el Teniente de Alcal- de, Presidente efectivo de la Comisión Informativa + de Servicios Sociales; un -. Técnico Letrado de los Servicios Jurídicos; un Funcionario-Psicólogo y el dd ALS Funcionario “Asistente Social que tenga a su cargo la asistencia del Centro Ocupacional, - HAS A sm —Á m Á — a Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, excepto los miembros de la Corpo- ración Municipal que cesarán al terminar su mandato como Ediles. HA E E e 4%,- El Consejo se reunirá siempre que lo requie- ra el interés de la sociedad, lo considere necesario el presidente o lo soliciten dos o más consejeros. Se convocará por el presidente o el que haga sus ve- C85, Cuyas convocatorias se verificarán en las for— mas previstas para los órganos colegiados de la Ad- ministración local, señalándose en las mismas el día y la hora en que deba celebrarse la sesión, acompa- ñando a las mismas el orden del día, debiendo ambos ser entregados a los miembros del Consejo con una antelación de cuarenta y ocho horas, a menos que concurrieran razones de urgencia, en cuyo caso el Presidente podrá reducir el plazo. Quedará consti- tuido cuando concurran, presentes O representados, la mitad más uno de sus componentes. El presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo Y final de las intervenciones. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros Mo Hi vta | 35210643 do ER (ut e, Ml e ld e e a a o $ Santa ON concurrentes a la sesión. A A a ls 5%*.- El poder de representación corresponderá al propio Consejo y además al presidente, o en su de- fecto al vicepresidente, o bien a dos cualesquiera de los consejeros conjuntamente. - =========-=--==-. 6%,- Los administradores no percibirán retribu- ción alguna por el ejercicio de sus cargos. - -=----- 71%.- Afectarán a los Consejeros las incapacidades e incompatibilidades que para ejercer cargos repre- sentativos señalan la legislación vigente y, en es- pecial, la Ley y el Reglamento de Organización, Fun- cionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Laa A SEGUNDO.- Presentes en este otorgamiento los ad- ministradores cesados, doña Rosa-Nievés Batista Bri- to y don Bernardo González Gutiérrez, se dan por no- tificados. A A A A A A a AAA Igualmente presentes los administradores nombra- dos, aceptan sus cargos, se comprometen a desempe- ñarlo con la diligencia de un ordenado empresario y si l alias de un representante leal, a guardar secreto pa las informaciones de carácter confidencial, aún des- pués de cesar en sus funciones, Y manifiestan no hallarse incursos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1,995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 de marzo y de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, del Parlamento de Canarias. a ULTIMO.- Se solicita del señor Registrador Mer- cantil la práctica de los asientos oportunos en los libros a su cargo. - TH A e e e di a ui a e Asi lo dicen y otorgan. TA a a e e e dc Hago las reservas y advertencias legales perti- entes, especialmente las de carácter fiscal, y ad- vierto asi mismo de las obligaciones y responsabili- dades tributarias en su aspecto material, formal Y Sancionador, y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declara- ciones. Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ella. A A e e a e A e e e Leo esta escritura a los Comparecientes, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conformes en su contenido, la ratifican y firman. _- Le DIA 3V5210644 E des 4 JA PRA pa PA “e TE E EA dl Me mias dl ¿e “Santana” (A AUTORIZACION - - A e A e A e De todo lo consignado en este instrumento públi- , co extendido sobre cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 3V- 5210635 3V-5210636 3V-5210637 3V-5210638 y 3v- 5210639 yo, el Notario, DOY FE. A A e A A A A mm SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES. Y EL 51G- LLADO, NO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE.- RUBRICADOS Y SE- TA A a a e e e e BASES DE CALCULO: Sin Cuantia -================- mr ARANCEL APLICABLE 2, 4, NW 8 AA a a a A =- DERECHOS ARANCELARIOS - 21.693 (130,38 euros) ------- Ñ ETEMADO.. = 0 6 a e == ES 4 la TR ¡PA > z 25 En Le pa E ue pS AYUNTAMIENTO i a DE LA ¡rio DG a lE El VILLA DE BREÑA ALTA ER ño “ul A ZE rm JEMFERE 1) Blas Pérez González, 27 Telf. 43 70 09 - Fax, 43 75 97 Pee de ql 38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife 5 eS E AA D, JOSE FRANCISCO PEREZ, SECRETARIO EL AYUNTAMIENTO ve Ea; (SIC. DE TENERIFE). YILLA DE BREÑA ALTA + CERTÍFICO: Que el Ayuntamiento Pléno, en sesió dos mil uno, adoptó el acuerdo que copiado n ordinaria celebrada el día trece de junio del "9,- RECONSIDERACION DE LO _ACG la letra del borrador del Acta correspondiente, dice: RDADO_ SOBRE EL NUMERO DE MIEMBROS Y COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE _ LA EMPRESA MUNICIPA Se trató nuevamente el expedl de la Empresa Municipal “DESTILADE SL. te respecto a la composición del Consejo de Administración Según resulta del expediente, han optado dos últimos acuerdos, en fechas 9 de diciembre , de 1,999, y 12 de diciembre del 2.000, éste anando el anterlor. Examinada la normativa apli además de la Ley de Sociedades de e confirma que por tratarse de una empresa municipal, sabilidad Limitada, le es de aplicación lo prevenido en el Reglamento de Servicios de las Corp es Locales, (Decreto de 17-06-1955), cuyo artículo 93.2 E con remisión al art”. 73, fija para el Jo de Administración un número máximo de 5 miembros, así mismo su art”. 93.3 establece que log, un lercio del mismo, es decir ma más'd bros de la Corporación en el Consejo no podrá ser superior a Es preciso por tanto, recónsiderar lo acordado sobre este asunto y designar de forma definitiva los miembros que han de componer el Consejo de Administración de esta Empresa M unicipal. El Sr. Alcalde señala que desde el principio, además de la Alcaldla-Presidencia, fue designada la Teniente de Alcalde del Area de Sorvicios Sociales, Asimismo, habiendo quedado aclarado que los 3 miembros restantes no podrán ser miembros de la Corporación, propone la continuación del Asistente Social D, Julio Barrera Pérez, y la Técnico de Administración-General-Letrada D”. Maria Yanes López. De mantenerse tales miembros, faltaría solo la designación del restante. Por D”. M* José Garcia Alvarez, (CC) se pregunta; que s| no es obligatorio, por qué ha de estar la Teniente de Alcalde y no cualquier concejal de otro grupo político, La Presidencia, le contesta que por la relación permanente y directa que tiene con la Empresa encuadrada en el área de los Servicios Sociales, lo que no tendria otro concejal. Asimismo, se propuso para el Consejo a la psicóloga D*, M* de los Reyes Hernández Pérez. Finalmente, el Ayuntamiento Pleno, que a su vez es Junta General de dicha Empresa Municipal, acordó por unanimidad.: 1”, DESIGNAR como miembros del Conse "DESTILADERA, SL.”, a las sigulentes personas! jo de Administración de la Empresa Dels - Presidente.- El Sr. Alcalde D. Blas Bravo Pérez o quién legalmente le sustiluya. a - D”?, MP”. Isabel Pérez Reyes, D.N.I. N* 42.164.017, casada, con domicilio en C/ San Miguel, n* 20 (Breña Alta), Teniente de Alcalde-Presidente de la Comisión |. de Servicios Sociales. =- D”, María Yanes López, D.N.I. N* 42,163,503, funcionaria Técnica de Administración General- Lelrada, que actuará como Secretaria del Consejo. .. — - D, Jullo Barrera Pérez, D.N.I, N* 42,164,050, funcionario - Asistente Social. 'x - DA. MP, de los Reyes Hernández Pérez, D.N.l. N* 42.175.998, casada, domiciliada en Leoncio Afonso Pérez, n* 10, 2” B (Breña Alta), Psicóloga. 2” CESAR como miembros del Consejo a los anteriores, D” Rosa Nieves Bati Bernardo González Gutiérrez, — -— — sta Brito y D. 3”.- Consecuentemente, se formalizará la correspondiente escritu a púb ta de modificación estatutaria (ari?. 9.2) y de aceptación y cese de cargos. 4*. -Queda po tanto sin efecto, cualquier acuerdo anterior que se [opond o contradiga a lo acorgada lor el jaa te.” conste E DE ormalización de lo acordado, expido la pre sent de orden y con el PS DUEno a UE cald Bla 10 Pérez, en Breña Alta, a diecinuevelde a de dos mil uno. Ey 115491 la / 3! || Ú ee a e 1154 qe 3/5210645 Fis AAA ES PRIMERA COPIA en mi conforme con su original que obra protocolo general corriente de instrumentos públicos y, dejando nota de haberla expedido a ins- tancias de DESTILADERA, A. Ly la libro en seis fo- números lios de papel exclusivo para documentos notariales, 3V-5210640, 3V-5210641, 3V-5210642, 3v- 5210643, 3V-5210644 y 3V4-5210645. santa Cruz de la Palma, el smo día de su otorgamiento. DOY FE. --- FE Javier |y, qe Apio, 306 PR E pod AA A E E e E OTAÑADO E YEN p y EUROPA Mitrd EIrOS ¡FILE En de e a 2 AT 44 p a A dE Ty ul ú A 628010? 11 OFICINA LIQUIDADORA DE SANTA.CRUZ DE LA PALMA [10] PS PEDRO JAVIER VIÑUELA SANDOVAL 1197 23/07/2001 Nro. Presentación : 4-5229/-2001+1 dnvusivo al intarenado por babes as El proseota documanto 08 lagads que el acto 0 contrate QUE ooñblena amtbá EXENTO Y YO SUJETO / FAESCRITO al impuerto- So ha presentado copio del documsnte Que 10 CONUAFYA en 00 ta Ofácipa pera la comprobación de la EXENCIÓN / HO SUJECION / TRASENIPCIÓN alogada o para practicar la liquidación o 1i- quidaciones complementarias que probidan. Santa Cruz de La FOL ea pr 1 IAN Pago Importe cdo e a A] D'Plas. =0,00 Euros. ¡a sob ME 2 / Registro Mercanti | 5,C. Palma C/ JOSE LOPEZ 39 BAJO - 38700 SA NTA CRUZ DE LA PALMA DESTILADERA SL ASIENTO : 457 DIARIO :6 DOCUMENTO : 1/2001/460,0 MERCANTIL q ue suscribe, previ o examen y calificación del EL REGISTRADOR d con los artícul DS 18-2 del Código de Comercio documento precedente de conformida do a su inscripción en el: y 5 del Reglamento del Reg istro Mercantil, ha procedi 5 24 LIBRO :0 FOLIO :7 TOMO HOJA : ]P-10396 HOJA BIS: SECCION : 8 INSCRIP.: 2 INS. BIS : N.FACTURA: HONORARIOS (sin 1.G.1.0.): SANTA CRUZ DE LA PALMA, 21 de Noviembre de 2001 ISTRADOR de PRIDE y, tot y E ms Em te 2% A E =. EN $ MOTARIALES gn 1D PRIUS, DAVID GRACIA FUENTES NOTARIO Avda, Del Puente, 31 -2* Y 38700 S/C. DELAPALMA qe Pe] Telfs: 922 41 1201 - 92241 0956 EL ¡apar Fax: 9224137 14 ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES de la entidad mercantil DESTILADERA, S.L. NÚMERO MIL CINCUENTA Y OCHO (1.058). En Santa Cruz de la Palma, a veintisiete de So ooo o === === julio de dos mil nueve. Ante mí, Notario del DAVID GRACIA FUENTES, Ilustre Colegio de las Islas Canarias, con residencia en Santa Cruz de La Palma, A A A COMPARECE: Sr A a a a a DON BLAS BRAVO PEREZ, casado, mayor de edad, vecino de Breña Alta, con domicilio en Camino Miranda, número con número ES, D.N.I./N.I.F. 42.145.392. A DOÑA MARÍA YANES LÓPEZ, mayor de edad, casada, vecina de El Paso, con domicilio en la calle Antonio Pino Pérez, número 6, con D.N,I./(N,I.F, número 42163503H. E A sr o INTERVIENE: 0L9004257 DOÑA MARÍA YANES LÓPEZ, en su propio nombre y derecho, a los solos efectos de su prestar aceptación al cargo que se dirá, nana a Y DON BLAS BRAVO PEREZ, en su propio nombre y derecho, a los efectos de prestar su aceptación al cargo que se dirá, Y además en nombre Y DESTILADERA, S.L., con domicilio representación de en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, corn C.1.F. número B38500765. px... ao indefinido Fue constituida por tiempo por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.998, número 316 de protocolo, y complementada por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de número 730 de Está mayo de 1.938, protocolo. inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, folio 6 t sección B, hoja 1P-1036, inscripción 1*. Sn. === === ============>=-- Según resulta de la certificación de la Junta General celebrada el día 19 de noviembre de 2.008, expedida el dia 21 de noviembre de 2.008 por la Secretaria de la entidad, con el Visto Bueno del propio Señor Presidente, aquí compareciente, que ¿e A Flo AN ha E PE EEE pl sd pl A É to FAñi Gin pNID G ar nm qe E, Je Lara, acredita que en esta fecha la Presidencia corresponde al citado Don Blas Bravo Pérez; considero legítimas sus firmas por coincidir aparentemente con otras suyas que constan en el protocolo a mi cargo. a a SS El señor compareciente resulta facultado para este acto por su cargo de Presidente y por acuerdo de la Junta General celebrada el día 19 de febrero de 2.008, certificación de la cual queda incorporada a la presente. A De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, administrativas Y de orden social, yo, el Notario, hago constar, que a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, el representante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente facultado para el otorgamiento de esta escritura. Me asegura el representante orgánico de la sociedad la plena vigencia de las facultades que 0L9004288 ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de la entidad que representa. a a o Los conozco; constan de sus manifestaciones los datos personales; y los juzgo con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y EXPONE AP ur ca a | AA en la sesión celebrada el día 19 de Que, noviembre de 2.008 por la Junta General Universal se de la entidad mercantil "DESTILADERA, S.L", adoptaron los acuerdos que constan en la certificación a la que se ha hecho mención y que ha quedado INCORPORADA como documento unido a esta matriz, y que, siendo necesaria la formalización a ao aa => ===. pública de dichos acuerdos, Enoc rr RR Soo o OTORGA: corr o PRIMERO. - - Que eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación a que se hace referencia en la exposición de la presente escritura, que se dan por reproducidos a todos los efectos, y de los que resulta lo siguiente: [E] me 9 e pS w E (27 o ATA gio PNID ge dl A de EE S, Se ¡gpac? 1*.- MODIFICACIÓN del artículo 9 apartado 2” de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo debe entenderse redactado de la manera siguiente: “ARTÍCULO NUEVE. 3, - Dicho Consejo está configurado por OCHO componentes, que lo formarán el Alcalde-Presidente o lo quien legalmente sustituya, el Teniente de Alcalde Presidente efectivo de la Comisión Informativa de Deportes, un Concejal designado por cada grupo político, un técnico letrado de los servicios jurídicos; un psicólogo y el funcionario Trabajador Social que tenga a su cargo la asistencia del grupo ocupacional”. Dichos cargos deberán ser comunicados a dichos señores, los cuales deberán aceptar el mismo. as Se designan como representantes de cada grupo político en el Consejo de Administración a: don Pedro A Garcia, Coalición Rodríguez por Canaria, a doña María-José García Álvarez, por el Grupo Mixto-INPA, y a don José Pérez García por el 019004259 na o aaa Partido Socialista Obrero Español. Dicha designación deberá ser comunicada a dichos señores, los cuales deberán aceptar su designación. Asimismo me entregan certificación de la Junta General de la entidad relativa a la designación el dentro del cargos Consejo de Administración, expedida por la Secretaria del Consejo, doña María Yanes López, y del Presidente, don Blas Bravo Pérez, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obran A en el protocolo a mi cargo. aq Se incorpora a los estatutos un artículo destinado a la SECRETARÍA del Consejo, el cual tendrá la siguiente redacción: cr “ARTÍCULO DIEZ BIS.- DE LA SECRETARÍA: La Secretaría del Consejo será desempeñada por la persona que, con probada capacidad e idoneidad, designe libremente el Consejo. El Secretario/a si no ejerciera, además, el Cargo de Consejero, tendrá derecho a voz pero no a voto. Si no concurriera éste a alguna reunión del Consejo le sustituirá el Consejero de menor edad entre los asistentes a la reunión, o la persona que expresamente designe el Consejo. Soo nooo ooooo ooo ye PAÍS Se q a a > > E E pa y 5 E x= E a = > MS pyID A 7% ll A ES dba EE es) Se ¡apart El de cargo Secretario/a será de duración indefinida y será desempeñado mientras el Consejo no disponga el cese y designación de nuevo Secretario/a. a a ie e a e vi td a e ij ad a li A Corresponde a la Secretaría del Consejo de naaa Administración las siguientes funciones: a.- Preparar el orden del día. n=============>=-.-> b.- Extender convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente. c.- Redactar actas, cuidar los libros de éstas y certificar de los mismos, extendiéndose esta facultad a cualquier otro documento de la entidad, siempre con el Visto Bueno del Presidente. d.- Cumplir cuantas Órdenes le sean dadas por el A Consejo y la Gerencia. B.- Cuidar el Archivo. Po E A f.- Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos de la entidad." Sm SEGUNDO.- El señor compareciente, en el concepto de su intervención, solicita del Señor Registrador 0L9004290 Mercantil la práctica de los asientos oportunos en los libros a su cargo. A a A a a A Asi lo dice y otorga. las reservas advertencias legales Hago Bd pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, así mismo de las Y advierto obligaciones Y responsabilidades tributarias en su aspecto material, formal Y sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la la en el obligatoria inscripción de presente Registro Mercantil y del plazo para ello. - ------- Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para A A A A A ja Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí, manifestando que entiende suficientemente el idioma español; y conforme en su contenido, la ratifica y no nn non firma. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.939, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter los Personal, comparecientes quedan informados Y aceptan la y PR h 105 py Ea te e 7 ÁS $ TES or ID Ar e di dd E Se ¡apart de sus datos a los Ficheros incorporación automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que establece la legislación vigente. cm La finalidad es realizar la formalización del presente su instrumento público, facturación Y posterior seguimiento, Y las demás funciones propias de la actividad notarial La identidad del responsable es la del Notario para cuyo protocolo se autoriza la presente, Y su dirección: pr Santa Cruz Avenida del Puente, E EN de La Palma. A a A a o a A AUTORIZACION: A AA De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y. en lo procedente, del total 0L9004291 contenido del presente instrumento público, que queda extendido en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 9H- 9H-7601300, 9H-7601299, 7601301, 9H-7601298 y 9H- 7601297, yo, el Notario, en lo procedente, DOY FE. Y EL SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES. SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE.- RUBRICADOS Y SELLADO. o o AA nm Sora rr rr RR RS SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. 10 is RIUS Fin PS, Al PE pa na E E 5 Sa y OS" puiD PR, Ar Je al Se apar DOCUMENTOS INCORPORADOS ALA MATRIZ DOÑA MARIA YANES LÓPEZ, Secretaria de DESTILADERA, AL. con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benaboare, número |, con ELE. número B18500765. a CERTIFICA: del acta de la Junta General de la entidad en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de noviembre de dos mil ocho, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: los acuerdos tomados en la sesión celebrada. FACULTAR al Presidente, don Blas Bravo Pérez para elevar a público Y, para que conste, expido la presente, con el Visto Bueno del Presidente, el día 19 de noviembre de 2,008 Cid el 210 E aL9004292 11 é caca Faz: Y JE E AN. q FE depa C1F. BESO07ES. lescrilo en el Regisvo Merasiól de 5 de la Palco: nomo 24, Polic-d, Sección Y, Moa 12-100, imonpriós E. D' Maria Yanes López, provista de D.N.L n* 42. 163.509-H, con domiciliko en Ef Antonio Pino Párez né 6, en calidad de Secretaria de la entidad DESTILADERA £L,, con CF. A 38500788 y domicio social en C/ Benahoara, n* 4, Breña Alta CERTIFICA: Que la Junta General de Desbladera, 5.L, en sesión ordinaria celebrada el dlecinueve de nowembre dos mil ocho, adoptó, entre otros, el Acuerdo que coplodo a la letra del ón su punio ri 3, denominado MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE DESTILADERA,S.L. en su pare resolutiva, dice 'Primero-Modificar el art". 9 apartado 2 de ls citados Estatutos en los términos Donde dice: *2* Dicho Consejo está configurado por CINCO componentes formarán el Mcalde Presidente a quión legalmente le susifuya; el Teniente de Alcaide, Presidente efectivo de la Comisión Informaliva de Servicios Sociales; un Técnico Letrado de los Senácios Juridicos; un Funcionano-Psicologo y el Funcionario" Asistante Social que tenga 1 su cargo la asistencia del Centro Debe decir: O que lo formarán el Alcaldo-Presidente o quién le susiñuya, el Teniente de Alcalde Presidente electo de la Comisión Iinformatwa de Servicios Sociales, un Conocjal designado por cada grupo politico; un Técnico Letrado de los Servcios Jurídicos; un psicólogo y el funcionario Trabajador Social que lenga e su cargo la asistencia «Pel Centro Gcupacional. a los representanias siguientes de cada grupo pollbico en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Destladera, S.L a 0% NP José Garcia por Grupo Mido 3NFPA-, a 0. Pedro A. Rodriguez Garcia por GC yaD. José Pérer García por PSOE - Incorporar a los Estalutos un articulo en los bérminas siguientes: “DE LA SECRET. La Secretaria del Consejo será desempeñada por la persona que, con probada capacidad e idonwidad, designe lbremente el Consejo, El Secielariola el no ejerciera ademés, el cargo de Consajero, derecho a voz paro no a valo Si no concurriera éste a alguna reunión del Consajo lo sustituidá el Consajero de menor edad de entre los asistentes a ía reunión, 6 la persona que expresamente designe el El cargo de Secrutariofa será de duración indefinida y será desempeñado mientras el Consejo na disponga el cese y designación de nuevo Becretariofa. Corasponde a la Secrelaría del Consejo de Adminisiración las siguientes dunciones: ajPreparar el Orden del Día bjExdender las Convocatorias conforme a les órdenes del Consejo o del Prosiderte ejhedaciar las Actas, culiar los libros de óstas y corificar de los mésmos, iedendiéncosa esto facultad a cualquier otro documanto de la Entidad, siempre con el visto bueno del Presidente diCumplir cuantas órdenes la sean dadás por el Conseja y la Gerencia. 8]Cuidar del archivo, Cuantas otras funciones le soan encomendadas por los órganos de la Entidad." Se adwerte a afectos de lo dispuesto an el ar 145 de la Loy 141.990, de 26 Jia, de Régimen Juridico de las Acimimisiracionos Públicas de Cenarias, que la presente certificación 6 extienda antes de haber sido aprobada al Acta ce la sesión 12 PAÍS ¿il pus q $ A => LAS Gi LE raid pyID Phu, Ad ie dl E Se apar? O A A lo Er de E AA la aorobación dal A oportunos, firmo la con el visto Ae a velniluno de noviembre de dos mil dl m8, a E mz 0L9004293 13 DOCUMENTOS < INCORPORADOS ALA MATRIZ CiBeaaboare, n* 4 E C.P. 36710 - Breña Alta Tfuv. 922438006 - Fax; 922437613 e) q C.LE. 06300765. Inácriso 66 dl Espliin Merval de BC de la Pabria: loro 24, Foko 6, Ssccaóa E, Hoja 1F-1076, Imerpeida Po D* María Yañés López, provista de DIN]. 0 42,163, 503-H, 000 domiciólio en Cf Arionto Pina Pérez n* 6, an celidad de Secretaria de la entidad DESTILADERA S.L. con CF. 8 36500705 y domicilio social en Ci Benahoara, n* 4, Breña Alta, CERTIFICA: Que la Juma General de Destiadera, 5.L., en sesión extraordinaria, colabrada el velntialota de mayo de dos mil nueve, edopló, entre otros, el Acuardo que copiado a Li belra del Acto en su punto 1 2, daraminado DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN * én su parta resoluliva, dice: Designar los cargos del de Admisairación on los siguientes términos: - Presidente.- El 5. Alonido D. Olas Bravo Pérez o quién legalrmente la sustituya. A D*. Maria Yanes López, DNI n* 42,163,503, funcionaria Técnica de Administración Genaral-Lotrada, que aciuará como Secretaria del Consejo O. Julio Barrera Pérez, DNI 0 42,164,050. -D* Mi. de los Reyes Hernández Pérez, DNI n* 42.175.808. DF. M*. isabol Pérez Reyes, DNI nm 42.164.017, -D. José Párer García, DNI 042.174.891, LD, Mi José Garcla Alvarez DNI n" 42 171.581. E. Pedro A. Rodriguez Garcia, DAI rn 42,146,396," Se advierte a elecios de lo dispuesto an el art. 149 00 la Ley 141.990, de 36 julio, de Régimen Jurídica de las Acminisiraciones Públicas de Canarias, que la pressníe cortificación ss extiende antes de haber sido aprobada el acta de la sesión que contiene dicho acuerdo, y por lo ento a roserea de los dirminos que resulten de le aprobación del acta correspondiente. Y para que así consie y surta los efectos degales cgorimos, firmo la presente, con el sisto bueno del Presidente en Breña Alta a uno de junio de des mil nuera. pl Bss Bro: 0, 16 TÁ dd lí] hr g Econ 14 as PMI y yA ¿e hall 24 Ll EN co ás pvID $ ¿er RUS, AF m=. N dal LÁS pr SC ¿pac? ES COPIA SIMPLE 019004294 15 ee 1 ¡UN e MAE RAN y e de UN a Je a Uk OS] =P Mel EIA 0] A HN ACTO EE A LERITAA ta a A --R— PARDL EROLUEINO PARA DOCUMENTOS NETA RRA EN 90444742 TIMBRE ¿DEL O a o 02/2009 A E B.1 gan ID AO DAVID GRACIA FUENTES «1 NOTARIO Avda, Del Puente, 31 -2* po 38700 S/C. DELAPALMA Et Telfs: 922 41 12 01 - 92241 09 56 Se. apa? Fax: 92241 37 14 ACEPTACIÓN DE CARGO =-- =-- NUMERO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO (1.221). En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a once e e de agosto de dos mil nueve. Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, n_n COMPARECE : nm o o RI AN DON PEDRO-ANTONIO-ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA, mayor de edad, casado, vecino de BREÑA ALTA, con domicilio en la calle Luis Van de Walle, número 1, con D.N.1./N.1.F. número 42149389A nm INTERVIENEN en su propio nombre y derecho. Lo identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; y lo juzgo, según interviene, con capacidad para esta . e ás escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y _ pa = > cr EXPONE == rr SS Manifiesta el señor compareciente que conoce su nombramiento como representante del grupo político Coalición Canaria en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, B.L.+, con domicilio en la calle Benahoare, número 1, con BREÑA ALTA, Cds número B38500765. mo o on SR sa == a SP — OTORGA: AAPP +. a ii El señor compareciente acepta expresamente el cargo para el que ha sido elegido, se compromete a desempeñarlo con la diligencia de un ordenado a guardar empresario y de un representante leal, secreto sobre las informaciones de carácter de cesar en sus confidencial, aún después funciones, incurso en y manifiesta no hallarse ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 del de marzo y de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, Parlamento de Canarias. ir ber PA joe pe E pr da a dd PA a - Am1 lo dice y otorga. A PAPEL ENOLUSIT PARA DNI MAERSTTES REITR DIAS ES AUNAR 90444741 DEL TIME 10 TUN 1DG ea Md E A 9, Se ¡apar Hago las reservas Y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, Y advierto así mismo de las obligaciones Y tributarias en su responsabilidades aspecto material, formal y sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. BAádávierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - Advierto_de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - A A Hago las advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. a a a e Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conforme en su contenido, la ratifica y firma. - A A A A AS = ia A -AUTORIZACION: ano ooo ooo a Sr sido libremente De que el consentimiento ha prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y: en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en dos folios de papel exclusivo 9J- para documentos notariales, serie y números 9J-0446760, el Notario, en lo 0446761 Y yO, procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA a DEL NOTARIO AUTORTZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. FAS A a II rr -- BASES DE CALCULO: Sin Cuantía A A ARANCEL APLICABLE: 1, d, N” 8 DERECHOS ARANCELARIOS - 43,61 € ES PRIMERA COPIA conforme con su original que obra en mi protoc olo general corriente de instrumentos públicos Y. dejando nota de haberla expedido a DESTILADERA, S.L... la libro en tres instancias de exclusivo documentos folios de papel para notariales, números 9J-0444742, 9J-0444741 y. 3 0444740, el último para la consignación de notas Santa Cruz por los regis tros y oficinas públicas. DO de la Palma, el mismo día de su otorgamiento. Lor r mn o o = FE O O O E In bALaS Ea a Se JO DA — A JESPS 3894 .. — A Palio EDO LIRA PARA DOSJMENTOS NOTAMIALES | 930444740 1 | DEL E uciEs Edd ió LE ES 0.15 pwID G Eon ar ¿e ás Se La pasó, gnación El presente f olio se incorpora para la consi Registros Y oficinas públicas. de notas, por los acia Fuentes, David 1331 11/08/2607 Gracia Puentes, David nía E sz Oficina Tcibutaria La Palmas Oficina Tributaria La Falsa Se solicita al Mercantil y de Registrador de la Propiedad Docurminie: Lugar y lech: santa Cra de La Palma, 20 de Diciómbre de 3009 Bienes Muablos gue electos NOTA DE AFECCIÓN FISCAL por la que loz 1331 11/08/3008 Gracia Posntep, David bienes y derechos transmilides quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades Núm. de presentación: 20090000931609 fiquidadas.s.10, corespondientas a los tributos fu 24 B ' milales trah siones o adquisiciones, azi Para la bguidación del impuesto correspondiente a esle documento SE añ acogido a algún benelicio presentado los modelos de auoliquidación y/o declaración con los númer se justificante que se rel acionan y, el procede se ha acreditado 9 ¡EU al. ua ¿plis rás requisilos, plectividad depanda del según validación mecánica al pie. Sa ha presentado copia Cal documento que se corserea en esta oficina pata li comprobación de lá autoliquidación y, en su caso, rectificación « aiunriliades iquidación 0 aia procedentes 1 5000219534640 a 2. e Relacionado el precedente documento al Tomo 24 Hoja IP>40%; inscripció al ES F de La Palma, a da En A ¡E hi pr dun LT o 44 PIBE": E mE o a ds "Wa E, ES E A a 0 ia EN +. CA + PES Ji= hh AT E 1 1d an F rar AA A y. A A ml q lr Ga tl en e y = le al mo. Tr n= 17 map. 1 ra a FS a ¡habla para mm "E a hh 7120 el E IM Tdi AE e Pd Kad rr Y 7 bes . Mi OA a AN eel q la Jl AA de ae a "y: PLE ol YE 7 a] MOS UOC 18 PS ro e, JULIO CIBEIRA TABOADA NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2” 38700 S/C. DELA PALMA All A A Telfs: 922 41 12 01 -92241 0956 Fax: 92241 37 14 Se ¡apas” ACEPTACIÓN DE CARGO =-=- . NUMERO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (1.383). En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve. Ante mí, JULIO CIBEIRA TABOADA, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, nn -—-—-—=—=-======= COMPARECE : DOÑA MARÍA-DE-LOS-REYES HERNÁNDEZ PÉREZ, mayor de edad, casada, vecina de Breña Alta, con domicilio en la calle Leoncio Afonso Pérez, número 10, 2B; con D,N,I/N.I.F número 42175998R. INTERVIENE en su propio nombre y derecho. La identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo, según interviene, con capacidad para esta escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y rn -=-=-=- nn EXPONE a Manifiesta la señora compareciente que conoce su nombramiento como Técnico del Ayuntamiento de Breña 0N9908: al 195 E] Alta, en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, Sib. con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, con C.I.F. número B38500765. A Po a OTORGA: A A A La señora compareciente acepta expresamente el cargo para la que ha sido elegida, se compromete a desempeñarlo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, a guardar secreto sobre las informaciones de carácter aún de cesar en sus confidencial, después funciones, y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades en especial las de que señalan las Leyes vigentes, la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 del de marzo y de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, Parlamento de Canarias. a a il a ia aa a As AS a Así lo dice y otorga. a Hago las reservas Y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, Y. advierto asi mismo de las obligaciones Y tributarias en su responsabilidades aspecto material, formal Y sancionador, Y de las ¿oyo FM A qe 7 7 (2 Y qa ES yu Cy ¿a DD Ni ER A 2 Se apar? consecuencias de toda indole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. las Hago advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Leo esta escritura a la compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conforme en su contenido, la ratifica y firma.- --- A non mama AUTORIZACION: De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y, en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que 0N9908226 queda extendido en dos folios de papel exclusivo serie Y numeros 9K- para documentos notariales 6939465 Y 9K-6939466 yo, el Notario, én lo ce procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE, -RUBRICADOS Y SELLADO cs a ES COPIA SIMPLE PAPEL FICA LISIO 4 A DOCUMENTOS NOTARIALES o del Pg “11 M ERE 90596151 DEL ESTADO 3 E e 02/2009 ll PWID G 0,1 ion DAVID GRACIA FUENTES A E a * NOTARIO pl Avda. Del Puente, 31 -2* pl Lis 38700 S/C. DELA PALMA Es Telfs: 92241 1201 -92241 0956 SE. apart Fax: 92241 37 14 ACEPTACIÓN DE CARGO === NUMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (1.390). En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve. namas o Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Sn. === Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, COMPARECE: A DOÑA MARÍA-ISABEL PÉREZ REYES, mayor de edad, Casada, con domicilio en la vecina de Breña Alta, calle San Miguel, número 28, con D.N.1/NM.I.F número 421640174. -.- A a INTERVIENEN en su propio nombre y derecho. La identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo, según interviene, con capacidad para esta escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y o mm EXPONE: Manifiesta la señora compareciente que conoce su nombramiento como representante del grupo político Coalición Canaria en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, Biubo; con domicilio en número con BREÑA ALTA, la calle Benahoare, Lo E, L.P número B38500765. a Sn. rr OTORGA: La señora compareciente acepta expresamente el Cargo para la que ha sido elegida, se compromete a de un ordenado desempeñarlo con la diligencia empresario y de un representante leal, a guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún de cesar en sus después funciones, y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 de 8 de mayo, del de marzo y de la Ley 23/1997, Parlamento de Canarias. A A A Así lo dice y otorga. Hago las reservas y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, advierto así mismo de las obligaciones Y Y responsabilidades tributarias en su aspecto formal sancionador, de las material, Y ES consecuencias de toda índole que se derivaríian de PAPEL EXOLUENO PA AA DOCUMENTOS NOTA LES E A ] 340596150 02/2009 l PNID ¿e m * AF de Exe E Se apart la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del Plazo para ello, A a Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo p ara ello. - q a a Hago las advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1,999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A A e a a Ron o--=-oo=- Leo esta escritura a la compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conforme en su contenido, la ratifica y firma.- --- PI dl ed fl a ci e e AUTORIZACION: o mao AH A e e a a a A da De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y, en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en dos folios de papel exclusivo 9J- para documentos notariales, serie y números el Notario, en lo 0596159 Y 9J-0596158, YO, cocoa mm rra no o ocn procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE Y EL SIGNO, Mx FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS SELLADO A q > === A a A a a A A A AO ii Sram BASES DE CALCULO: Sin Cuantía ARANCEL APLICABLE: se dá, N* 8 nr Sosa rr n= DERECHOS ARANCELARIOS - 43,61 € ES PRIMERA COPIA conforme con su original que obra en mi protocolo general corriente de il nstrumentos expedido a públicos Y, dejando nota de haberla la libro en tres instancias de DESTILADERA, SL; folios de papel exclusivo para documentos notariales, números 9J-0596151, 9J-0596150 y 9J- 0596149, el último para la consignación de notas Santa Cruz por los regis tros y oficinas públicas. de la Palma, el mismo día de su otorgamiento. DOY no a a e A ES mm FE FE CONSEJO io e DA! pi DATOS /3 en SE +1 ay ¡ES E lapa DO 1 659 RS oe de Y EN E Br, A, 5 , Í z » OS pvID G Sn, O DAVID GRACIA FUENTES A ¿já NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2* A 38700 S/C. DELA PALMA Eta Telfs: 922 41 1201 - 92241 0956 Se La paré Fac 9224137 14 ACEPTACIÓN DE CARGO ---= NUMERO MIL CUATROCIENTOS DOS (1.402). En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a veintidós de septiembre de dos mil nueve. Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, mm mm COMPARECE: Si DON JOSÉ PÉREZ GARCÍA, mayor de edad, casado, vecino de BREÑA ALTA, con domicilio en la calle Velázquez, húmero 5A, 2B, con. D.M.l.¿N.1.F. número 42174891K A A A e e A INTERVIENE en su propio nombre y derecho. Lo identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; y lo juzgo, según interviene, con capacidad para esta escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y A A A A e a 0N9904252 corr EXPOME: Pon == mmm RR SOS SS SS SS Soo ooo ==o=====-=-= Manifiesta el señor compareciente que conoce su nombramiento como concejal en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, S.L., cón domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número número B38500765. e IC A pr O E E; con C.I.F, nm n= OTORGA: A e e a e e a a e AAA... El señor compareciente acepta expresamente el cargo para el que ha sido elegido, se compromete a con la de un ordenado desempeñarlo diligencia empresario y de un representante leal, a guardar carácter secreto sobre las informaciones de confidencial, aún después de cesar en sus funciones, y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 de marzo y de la Ley 323/1997, de B de mayo, del A A e e Parlamento de Canarias. A. e uu Asi lo dice y otorga. AA a A A E, reservas advertencias Hago las y legales al 1, a Lord La A puID ¿ee Ae Ar Ki el e > Se apart pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, advierto asi mismo de las Y obligaciones y responsabilidades tributarias en seu aspecto formal material, Y sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la obligatoria de la en el inscripción presente Registro Mercantil y del plazo para ello. - Advierto de la e obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - Hago las advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal. A A Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por si; y conforme en su contenido, la ratifica y firma.- --- A A a a A A A A a a a 0N9904251 a a e TA e AUTORIZACION: A a a a a o SS De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y. en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en dos folios de papel exclusivo 9J- para documentos notariales, serie y números 0596102 y 9J-O596101, yo, el Notario, end lo po ri procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECTENTE Y EL SIGNO, FIRMA - DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. a a a A A a A ii e ES COPIA SIMPLE y, PRIUS y po ¿je Poe y > LP E > RIÓ PNID G ¿ee P plo DAVID GRACIA FUENTES hi E NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2* A da E 38700 S/C. DELA PALMA Telfs: 922 41 1201 -922 41 0956 +0 Laparé Fax: 922 41 37 14 ACEPTACIÓN DE CARGO a ¿pu ij == ======= NUMERO MIL CUATROCIENTOS DOCE (1.412). En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a veintidós de septiembre de dos mil nueve. 0, o a, e E Notario del Ante má, DAVID GRACTA FUENTES, Ilustre Colegio de Las lalas Canarias, eno. === == e RR SS COMPARECE: cs DOÑA MARÍA-JOSÉ GARCÍA ALVAREZ, mayor de edad, con domicilio en soltera, vecina de BREÑA ALTA, Buenavista, número 6, con D.N.I./N.I.F. número A RR RS om 42171581T == == INTERVIENE en su propio nombre y derecha. La identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo, según interviene, con capacidad para esta A a e je escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y rr A 0P6147471 EXPONE: amm mmm 2 m2 Manifiesta la señora compareciente que conoce su nombramiento como Concejal en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número E con C.I.F. número B38500765. 2 mm OTORGA: A A e e a a ade La señora compareciente acepta expresamente el cargo para el que ha sido elegida, se compromete a desempeñarlo con de un la diligencia ordenado empresario y de un representante leal, a guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún después de cesar £n sus funciones, y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 de marzo y de la Ley 3/1997, del de 8 de mayo, Parlamento de Canarias. Se a a ma mo Así lo dice y otorga. 2 ma ma mm Hago las reservas Bd advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, Y advierto así mismo de las obligaciones Y HILO $e A ho Y E Le yt ES = a A E ATA puiD ge de ql Pd Se. La par? tributarias en su aspecto responsabilidades material, formal Y sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la de la en el obligatoria inscripción presente Registro Mercantil y del plazo para ello. A a Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello ill a a A A lo Hago las advertencias derivadas de establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A A A AA A a Leo esta escritura a la compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conforme en su contenido, la ratifica y firma.- --- A A AUTORIZACION: e a a De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del 0F6147470 interviniente, en lo Yi procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, a9u- serie y números 0596005 Y 9J-0596004, yo, el Notario, en lo Son mmm a mmm procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS ES SELLADO. pa A A A A A A A ER. —— == oooooooooooononnm ES COPIA SIMPLE Alu Fry A. IAE gue qe el LH A “E A e AT PNID 6, Rius, e DAVID GRACIA FUENTES AF a E NOTARIO Avda, Del Puente, 31 - 2” Pb A! a Es 38700 SC, DELA PALMA Telfs: 92241 12.01 - 92241 09 56 Se ¿past Fax: 92241 37 14 ACEPTACIÓN DE CARGO . NUMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO (1.541). -- En Santa Cruz de la Palma, mi residencia, a siete de octubre de dos mil nueve. anno mom ====== Ante mi, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del A Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, naaa ooo COMPARECE: AS nn A DON JULIO BARRERA PÉREZ, mayor de edad, casado, vecino de la Villa de Mazo, con domicilio en la Carretera San Simón, número 59, con D.N.I/M.I.F número 42164050J. === asco a a ma Cr rn md INTERVIENE en su propio nombre y derecho. a AAA La identifico por su reseñado documento; constan de sus manifestaciones los datos personales; Y la juzgo, según interviene, con capacidad para esta escritura de ACEPTACIÓN DE CARGO, y 0P6147497 EXPONE A A rr o Manifiesta el señor compareciente que conoce su nombramiento como Consejero del Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número E con €.I.F. número B38500765, en su calidad de Soo or rn Trabajador Social Municipal. === o on == OTORGA: PL El señor compareciente acepta expresamente el cargo para la que ha sido elegido, se compromete a desempeñarlo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, a guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún después de cesar en sus funciones, hallarse incurso en y manifiesta no ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de mayo y Ley 2/1.995, de 23 del de marzo y de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, Parlamento de Canarias. A PR AR eo AAA SS rr carr A Así lo dice y otorga. o o. o dl A e Exe eh ds dd TS yn iD ge, dl a S a ná E. Es Se ¡apar Hago las reservas T advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, Y advierto asi mismo de las obligaciones Y responsabilidades tributarias en su aspecto material, formal Y sancionador, E de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para tr ello A A o Hago las advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A a a a Sa a a ci Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí; y conforme en su contenido, la ratifica y firma.- --- 0P6147496 pro a o 0 AUTORIZACION: a n= ooo RR OR AR rr rr SR consentimiento ha sido libremente De que el prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, en lo procedente, del total Y. contenido del presente instrumento público, que queda extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie Y números 9K6969350 y 96569349, YO, el Notario, en lo A Pu procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. AAA PP ES COPIA SIMPLE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMESTOS MOTARYA ES e A TIMBRE 9N5503499 u 1l ¡ 05/2009 ll NID 6, CXE DAVID GRACIA FUENTES mu ni E NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2* TAE 38700 SC. DELA PALMA mE E Telfs: 922 41 1201 - 92241 0956 Fax: 922 41] 37 14 2 ¡apar? NÚMERO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.774). -===- ACTA DE SUBSANACIÓN DE ERROR. += En Santa Cruz de La Palma, mi residencia, a diez de diciembre de dos mil nueve. Yo, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, ====- HAGO CONSTAR: -=== ” 1 - Que en escrituras de aceptación de cargo autorizadas por mí, David Gracia con Fuentes, fechas cuatro de agosto y veintiuno de septiembre del presente, bajo los números 1.175, 1.390 y 1-81 de Protocolo, respectivamente, se consignaron de forma incorrecta los cargos de las personas que allí comparecían, siendo los correctos, los que se relacionan a continuación, según resulta de los datos que obran en esta notaría: Sail PROTOCOLO 1.175: DON ÁNGEL-FERNANDO ALONSO DE PAZ, con D,N.1./N.I.F. número 42181742H, acepta y conoce su cargo como Consejero, en el Consejo de Administración de la entidad GESBALTA, pe] a L UNIPERSONAL, como representante del grupo político Mixto-PP. A A A A A A E A PROTOCOLO 1.390: DOÑA MARÍA-ISABEL PÉREZ REYES, E e on D.N.1/N.1.F número 42164017A, acepta y conoce su cargo como Consejera en el Consejo de Administración de la entidad DESTILADERA, S.L. como cn representante del grupo político PSOE. PROTOCOLO 1.351: DOÑA CELIS-NIEVES ORTEGA GUTIÉRREZ, con D.N.I/N.T.F número 42185590W, acepta y conoce su cargo como Consejera en el Consejo de Administración de la entidad GESBALTA, S.L, UNIPERSONAL, como representante del grupo político Partido Socialista Obrero Español. A En tal sentido deberán entenderse subsanados los errores padecidos en las mismas. E A A Y para que conste, autorizo la presente acta conforme a lo que dispone el artículo 153 del Reglamento Notarial, extendiéndola en un folio de papel exclusivo para documentos notariales, serie y número 9N-5503500, de cuyo total contenido, en lo a a de e e procedente, yo, el Notario, DOY FE. SIGUE EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE.- a RUBRICADO Y SELLADO. q E E TA ll e e iS aC tl li eS Ji eu nn Anno Po Ann AAA... u_u AAA PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCURENTOS MOTARALES Ea "TIMB RE 3] pee 3N5503498 D5 > A ¿ESTADO Al pa 05/2009 31D G EROS a ne. Cas Pude] SC Lapar* BASES DE CALCULO: Sin Cuantía Sono ARANCEL APLICABLE: Son ma mm DERECHOS ARANCELARIOS - 0,00 € am ES COPIA DE LA MATRIZ NUMERO AL PRINCIPIO INDICADO DE MI PROTOCOLO GENERAL CORRIENTE DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, QUE EXPIDO PARA LAS PARTES REQUIRENTES, en dos FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, SERIE Y NUMEROS 3N-5503499 29N- 5503498. y Santa Cruz de la Palma, el mismo día de su otorgamiento. DOY FE. 2 a ma FE TO e, ¿DA qe “UL da pain 5 83072 a DI LL 17% 10/13/2300: úracia Fuentes, David si A cía Oficina Tribucaria La Palma Oicina Tcibularia La Pala 58 solicia al Hegistrador de la Propiedad, Mercantily de Bienes Muebles que ofeciúa Lugar y flecha: santa Cruz de la Palma, 25 de Diciembre de 2009 NOTA DE AFECCIÓN FISCAL por la que los Documento blenes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de les cantidades. 1774 10/12/2009 Gracia Fuentes, havid liquidadas o na, comespandientes a los tributos que Mim, de presentación: 20050000121695 grawen tales bansmisiones o adquisiciones, asi cómo cuando se hayan acogido a algún beneficio Para la liquidación del impuesto coraspondiania a este documento liecal duya- definitiva. aleclividad dependa del presentado los modelos de autoliguidación y/o declaración con los núm Cumplimiento de Ullariores sdoseciios justificante que se relaciónen y, si procede se ha acredilado sl p sógún validación mecánica al pia. ] Se ha presentado copia dal documento que sa consarva en esta olicina para la comprobación de la autoliquidación y, en su caso, rectificación a práctica de la liquidación o liquidaciones complementarias que sean procedentes a GONGETIDANTIZ pe ans ITES ME pe a] Pl E 7 Ajo Dip es tor ARIAS EN op !D G PR io DAVID GRACIA FUENTES NOTARIO UE Avda. Del Puente, 31 - 2* es 38700 S/C. DELA PALMA 2 Telfs: 922 41 12 01 - 92241 09 56 Se ¡2pac? Fax: 92241 37 14 NUMERO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1.258) En Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de septiembre de dos mil diez. Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con nn --=-====o=- residencia en Santa Cruz de La Palma, dd a ho mm COMPARECE: Zac mo DON ELAS BRAVO PEREZ, mayor de edad, casado, vecino de Breña Alta, con domicilio en Camino Miranda, número 19, con D.N.I./N.I,F. número 42.145.392. Cr a --- INTERVIENE: A a o AA DON BLAS BRAVO PEREZ, en nombre y representación de DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, con C€C.I.F. numero B38500765. AH A di Lis mo ms A qc ai A Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo RA1525525 de 1.928, número 316 de protocolo, y complementada por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de mayo de 1.998, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, folio 6, sección 8, hoja IP-1036, SAA inscripción 1”. Según resulta de la certificación de la Junta General celebrada el día 19 de noviembre de 2.008, expedida el día 19 de noviembre de 2.008 por la Secretaria de la entidad, con el Visto Bueno del propio Señor Presidente, aquí compareciente, que acredita que en esta fecha la Presidencia corresponde al citado Don Blas Bravo Pérez, certificación que obra incorporada a la escritura que se rectifica. El señor compareciente resulta facultado para este acto por su cargo de Presidente y por acuerdo de la Junta General celebrada el día 19 de febrero de 2.008, certificación de la cual quedará > incorporada a la presente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre de administrativas orden Medidas Fiscales, y de social, Yo, el Notario, hago constar, que a mi sy. PRIUS "os A, a 4 A y de Mo mio: gan 1D G Miri a ÁS 17 E SC ¿apar? juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, el Tepresentante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente facultado para el otorgamiento de esta escritura. a a o Me asegura el representante orgánico de la sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de Tr mom 2 o la entidad que representa, Lo conozco. Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad legal para otorgar esta escritura de RECTIFICACION, y, al efecto, 2 ma mm A ----EXPONE; I.- ESCRITURA QUE SE RECTIFICA.- Es la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad DESTILADERA, > EA autorizada en esta Ciudad, por mí, con fecha 27 de julio de 2.009, número 1058 de Protocolo. Sam oo a 2 ms mo ma LI.-=- ERROR QUE SE RECTIFICA, - En dicha escritura, por error involuntario, se incorporó RA1525526 certificación de la Junta General celebrada el día 19 de noviembre de 2,008, expedida el día 21 de noviembre de 2.008 por la Secretaria de la entidad, con el Visto Bueno del propio Señor Presidente, certificación que no era correcta, y que queda sustituida por la que se incorpora a la presente, certificación de la Junta General celebrada el día 19 de noviembre de 2.008, expedida el día 30 de julio de 2.010 por el Secretario sustituto de la entidad, con el Visto Bueno del propio Señor Presidente, a la que se ha hecho referencia en la intervención, y la cual INCORPORO a la presente. -- A II1I.- Y que, expuesto lo que antecede, A On O src OTORGA 1 == + «ooo. -=--- Que rectifica la escritura reseñada en el de la presente escritura en el sólo expositivo 1) sentido al que se refiere el expositivo II) de la presente escritura, quedando plenamente subsistente la escritura que se rectifica en todos sus demás A A a a a a a extremos. A a a A Hago las reservas y advertencias legales. e mul os A 0 y E a $ ent A E an E = e A JALES* puiD ¿e E ds eE Se sapar? las advertencias Hago derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Leo esta escritura al compareciente, por su elección, previa advertencia y renuncia al derecho que tienen a leerla por sí, conforme al artículo 193 del Reglamento Notarial; manifiesta, después de haberle preguntado expresamente, no tener duda alguna sobre su contenido; la encuentra conforme, hace constar su consentimiento, la otorga y £irma.- A o a ia sr Somo ma AUTORIZACION A A A A A e a A a De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y, en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que RA15925827 queda extendido en tres folios de papel exclusivo para Documentos Notariales, serie Y: números AB3941869, AB3941870 y AB3941871, YO, el Motario, DOY FE.- ponernos SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. Ann nn ca AR RR AS SS a ro o € AA 2. Sao o == >>> ===> === o — === ============ ca RR rr RS cn or rr o En ooo O RR cam RAR rr RR RR gn O A roo oooooooooooooooo.o- A €. A RR AS PA A A A II A En ooo rr rn RS A A o rr rr Pi SRA Poo Io cr o Soon o. oo- Pr o A rm xl Alte E Ne pe > o Y 7 TES pNID 6 gan Pr Ar E 2 Me La pare 4323-6 DESTILADERA, 5.L. Cl Benahoara, n* d 38710 Breña Alta Elec Fo ss mm, isla de La Palma Telf: 922 438006 DOCUMENTOS ¿ Fax: 22437813 VILLA DE BREÑA ALTAINCORPORADOS ba fur, Blas Pérez González, oir ¡CF B-38500785 ALA MATRIZ Telf. 922 417 009 - Fue. 012 437 397 18710 0 ñña 41.Ta - SA de Tenerife D. Julio Barra Pérez, provisto de D.A. 0 42.164,050-J, con domicibo en Cmno. El Pinta, n* 94, Villa de Mazo, en calidad de Secretario [on susifución de D*. Marla Yanes López n acuerdo del Com de Administración de esta enbidad de fecha 14 de julo de 2.000) de la entidad DESTILADERA, El L.. con C.LF. n* 838500765 y domicilio social en CiBenáhoare, n* 4 [San Pedro), Breña Alta. GEATIFICA: Que la Juria Geraral Universal de Destladara, S.L, en sesión ordinaria celebrada el dia 19 de noviembre 2,004, adoptó, antre oircs, el Acuerdo que ho a la letra del Acta correspondiente en su punto n* 3, denominado MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE DESTILADERA. 3.L. 0n $4 pare resolutiva, dice Primero -Modificar al ar. 9 apartado 2 de los citados Estalufos en los términos Donde dice. "2" Dicho Consejo está configurado por CINCO componentes y lo formarán ol Alcaide-Presidenta o quién legalmente la susMuya. el Taniónto de Alcalde, Presidente efaciivo de la Comisión Informativa de Senvicios Sociales; un Técnico Letrado de los Servicios Jurkdicos; un Funcionario Palodlogo y el Funcionano-Asisiente Social gue lenga a su carpo la asisiencia del Centro Coupeciónal. Debe decir "Dicho Consejo está configurado por É componentes, que lo formarán el Alcaldo-Presidente o degaimente le sustiluya; el Tonionte de Alcaide Prasidanie efectivo de la Gomisida Informalia de Servicios Sociales, un Concejal designado por cada grupo político; un ga cut Epoca del Caniro An epoca in dla oa pies Mo cd Social qué a Jos empresentantes ipuleoler dh sica git polfioo en pl Condal de Aciministración de la Empresa Municipal de Destiléiera, SL aDt At José Garcia Álvarez par o 320. Pedro, Rodríguez Gercio por CC y 80 048 Perez Garcia por PSOE. “DE LA SECRETARÍA: prará Jos Estalidos un arficulo en los Meminos siguientes: La Secretaria del Congajo será Ppárona que, con probada capacidad e idoneidad, designe iibramenta el Conrsajo. El Secreladods al no además, el cargo de Consejero, tendrá derecho a voz pero n0 a volo. 5/ na concurriara éste a alguna reunión del Consajo le susiíuiré el Consejero de monor edad de entre los asistentes e le reunión, o la persona que expresamente designe el El cargo de Secretarios será de duración indefinida y será desempeñado mientces el Consejo ro disponga el cose y designación de muevo Secrelariaón. erescaceta e de Senivtaca cil Ensadado BE ANCIANO dul Amic alPreparar el Órden del Día bExtandar ias Convocatorias conforme a las órdenes dal Consejo o del Presidente. ciñedaciar las Acts, cuidar 16s bros de stas y coniíicar de los mismos, éxtendiéndoss esto lecufiad a cuolquier olro documento de le Entidad. samprs d00 el vista bueno dal Presidente d/Cumplr cuantás órdenes le sean dadas por aí Consejo y e Gerencia, eJCuidar del archivo, cuantas olras funciones le ¿een encomendadas porias órganos de la Entidad * Euarto.- Autorizar al Sr. Presidente para cuantos lrámiles 60 deriven para le farmálización de Jos acuerdas.” Por lo Lanto Atendiendo al apartado primero, el artículo 9 de los Estatutos de Destlladora, 3,L. quedaría de la alguiente mm ARTÍCULO NUEVE.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1. La administración de la Sociedad lento en al orden imemo como en el exdema y la representación de la misma, ael como el uso de la firma social, tanto en juicio como fuera de él, se conila a un Consejo de Adminásiración. leréendo plenas facullades de dirección, gestión y RA15S255285 ejecución respecta a la Sociedad, dentro 08 las normas estatutarias y de lis precapios de la ¡Gerente legislación mercantil, sin perjuicio de las que se resoryan a la Corporación como Junta General y al 2. Dicho Consajo está configurado por A componentes, que lo formarán el Alcalde- Presidente a quién legalmente le susituya; el Tenlemte de Alcalde Presidente eteclivo de ta Cemisión informata de Sarvicdos Sociales, un Concejal designado por cada grupo polífica; un tanga a su cargo la asistencia del Ceráro Ocupacional.» Ténico Letrado de los Sericios Juridicas, un psicólogo y el funcionario Trabsjador Social que 29.- Los administradores ejercorán su cargo por Biampo indefinido. excepto los miembros de la Corporación Municpal qué cesarán al terminar su mandalo como Ediles. d'.- El Consejo $4 reunvá slempea que lo requiera el inlerés de la sociedad, lo considera necesaño el presidente 6 lo solieñon dos o Más consejeros. Se convocará par el presidente e el que haga sus veces, cuyas convocatorias se verilicarán an las formas prevista pará los órganos colegiados de la Administración local, sañalándosa en las mismas al día y la hora en que deba colobrarse la sesión, acompañando a las mismas al orden del día, debiendo ambos 50r entregados á los miembros del Consajo con una amielación de cuarenta y ocho horas, a menos que concunieran fazones de ugencia. en cuyo caso el Presidarie podrá rcucr el plazo. Quedará consiuido cuendo conciran, presentes o representados, la mitad más uno de $US COMPONEniAs. El concadará al uso de la palabra y dabarminará el bampo y fned de las imiencancionas, Los acuerdos se adoplarán por mayorla abaoluta de los: concurrentes a la sesión. 5%. El podar de ln corespanderá al Consejo y además al presklente, o en su defocto al vicepresidente, o bien a dos cualesquiera de los consejeros emo. 8.- Los adeninisiradores no percibirán rembución alguna por el ejercicio de sus cargos. 7”.- Aleciarán a los Consejeros las incapacidades 6 que para ejercer señalen la iegisiación vigente y, en especial, la Ley y el Reglamento de Organización, funcion: amianto y juridico de las Corporaciones Locales. - Alendionda al degundo, ss designan a los representantes siguientes de cada grupo politico en al Consojo de Administración de la Empresa Municipal Dostladara, SL: *aD", M* José Garcia Alvarez por Grupo Mixta —INPA “2D, Pedro A. Rodriguez Garcia por CC "8D. José Púrez Garcia por PSOE artículo, que quedaria de la - Atendiendo al apartado iprcgro, es incorpora a los Estatutos de Dostiladera, 8.L. un ente manera; ARTÍCULO DIEZ A1S.- DE LA SECRETARÍA: La Secretaria del Consejo será desempeñada por la persona que, con probada capacidad 8 idoneidad, pesigns libremente el Consejo. El Secretario/a sl no ejerciona, además, al cargo de derecho a voz pero nó 4 volo. Si no concuniera éste a alguna reunión del Consojo le sustituirá el Consejero de menor edad de entre jos asisientes a la reunión, 0 la persora Qué sxprosamente designa el Consejo. El de Secrelariova será de duración indelnida y será desempeñado mientras 0l Consejo no disponga el cesa y ón de nuevo Sécretarola. ála Secretaria del Consejo de Admaidsiración las siguientgs funciones: a) Preparar al Orden del Día, E) Extander ias Convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente €) Redactar las Actas, cuidar los llbros de éstas y cartificar de los mismos, extendiéndose esta facultad a cuekquier otro documento de la Entidad, siempre can el visto bueno del Presidarto. F a) Cumplir cuantas órdanes la sean dadas por al Consejo y la . e) Cuidar del archivo. M) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos de la Entidad. Asi mismo certifica que dinos acuerdos fueron por unanimidac de los f que el Acta cormespardiente a dicha Sesión fos aprobada en la Juría General Ordinaria de Destiladera, 5.L., colobrada el día 20 de enero de 2010, hablancosa procedido a la firma de la sele qe los afectos legales oportunas, firmo la presents, con el visto bueno si e D toas Sea 6h Broña Ata a renta de jullo de dos má diez - El Secretario Acctal de Destladara, S.L. Ea 5-4) Bravo 2 ES COPIA SIMPLE PRL “te o | E pa ES COTAS pNID ¿0 PR DAVID GRACIA FUENTES NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2* de E 38700 SC, DE LAPALMA AD Es) Telfs: 922 41 1201 - 92241 09 56 Fax: 92241 37 14 Se ¡apart NUMERO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (1.271). En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de AP septiembre de dos mil once. Ante mi, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con residencia en Santa Cruz de La Palma, Son COMPARECE : e e A DON ANGEL-FERNANDO ALONSO DE PAZ, mayor de edad, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña SA Alta. --- INTERVIENE: rro oo DON ANGEL-FERNANDO ALONSO DE PAZ, en nombre y representación de DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, con C.L.FP. número B38500765. ad ri a le e el rd: td e te e A A mm Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.9%8, número 316 de protocolo, y complementada RLS2: 01 por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de de número 730 mayo 1.398, de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, Folio 6, sección 8 P hoja 1IP-1036, inscripción 1*. El señor compareciente resulta facultado para este acto por acuerdo de la Junta General de la entidad de fecha 21 de julio de 2.011, certificación que incorporo a la presente, firmada por la Secretaria y el compareciente, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en el protocolo a mi cargo. -- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001 de 21 de diciembre de Medidas Fiscales, administrativas de órden Y social, Yo; el Notario, hago constar, que a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, el representante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente facultado para el otorgamiento de esta escritura. Seo oooonm=ooo---- Me asegura el representante orgánico de la sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de 2 a a 0 la entidad que representa. e Pau a an, EE E «7 Ord puID G, a NS Pg a pa M0 Ly Ex dr Se Lapar? Lo conozco. Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad legal para otorgar esta escritura de A RECTIFICACION, Y, al efecto, ao == diosa Sa a a EXPONE . === === =====-========-== I.- ESCRITURA QUE SE RECTIFICA.- Es la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad DESTILADERA, SL; autorizada en esta Ciudad, por mí, con fecha 27 de julio de 2.009, número 1058 de Protocolo, pi la escritura de rectificación de la misma otorgada ante mí, el día d+? de septiembre de 2.010, número 1258 de protocolo. A a A A A e e e a Lam a LI.-> ERROR QUE SE RECTIFICA. - En dicha escritura, por error involuntario, se incorporaron certificación de acuerdo de la Junta General celebrada el día 19 de noviembre de 2.008, certificación que no era correcta, Y que queda sustituida por las que se incorporan a la presente. nn LII.- Y "qué, expuesto lo que antecede, RLS253014 ZN mm ms mmm a SS A A OTORGA: Que rectifica la escritura reseñada en el expositivo 1) de la presente escritura en el sólo sentido al que se refiere el expositivo II) de la presente escritura, quedando plenamente subsistente la escritura que se rectifica en todos sus demás extremos. SO mm Rm mmm A mm ll mm Hago las reservas y advertencias legales. na aos a e o ds a Hago las advertencias derivadas de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal . AA mo RS mao ms Leo esta escritura al compareciente, por su elección, previa advertencia y renuncia al derecho que tienen a leerla por sí, conforme al artículo 193 del Reglamento Notarial; manifiesta, después de haberle preguntado no tener duda expresamente, alguna sobre su contenido; la encuentra conforme, hace constar su consentimiento, la otorga y firma.- e LAA Ll mm o AS mo So ooooo-========oo-=-=>- AUTORIZACION Srs mm ena hd! ON [2 LTS om ID ¿8 pro EN, e Ll > SC ¡apar Sao mm a o a a aaa A A ma a a or consentimiento ha sido libremente De que el prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y. en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie Y números AJ9525645, AJ9525646 y AJ9525647, Yo, el Notario, en lo procedente, DOY FE, A SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. a e A AL Pc a a a AS SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. mmm ALS253013 DOCUMENTO INCORPORADO REF: SECRETARIA GRAL. AYUNTAMIENTO ao REG. SAL. N* 5.356 DE LA g VILLA DE BREÑA ALTA FECHA 16-09-2011 Blas Pérez González. 1 E Md Tell 922 437 009 - Fax. 922437 597 38710 BREÑA ALTA - SC de Temerif: D" JUANA ESTHER RODRIGUEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA (S/C DE TENERIFE). CERTIFICO; Que desde al día 11 de junio del presente año, la Alcaldía- Presidencia de este Ayuntamiento de Breña Alta, le ostenta D, Ángel Fernando Alonso de Par, tiitar del DNI n* 42.181.742-H, domiciliado en C/Esteban Párez González, 11 27 (San Pedro), de este municipio, permanaciando en el desempeño de dicho cargo en la aciuelidad, ASIMISMO CERTIFICA que el 51. D, ANGEL FERNANDO ALONSO DE PAZ, desompoña el cargo de Presidente de Destiadera S.L., en su condición de Alcakde- Prusidento de este Ayuntamiento, designado como tal en la Junta General de la antedcha empresa, celebrada el día 21 de julo del presente, quedando por tanto facultado para elevar a público log acuerdos de Destilodora S.L. adoptados con anteñorddad a su designación como Presidente de la misma, Para que asi coneta, a los efectos legales aporiunos, expido la presente de esten y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente D. Ángel F. Alonso de Paz, en Breña Alta, a dlecisds de sepllembre de dos mil once Ne E META de a pal MED? ts mE a haa, AS E EA Y PRIUS y, ye e RAS Al pe] a E: md e TT MES: pvID 6 e ¡a rá: PP DOCUMENTO INCORPORADO DESTILADERA, 5.L. — Cl Barahoara, 1* 4 387110 Breña Alta AYUNTAMIENTO 2 lista da La Palma Tell: B22 433006 VILLA DE BREÑA ALTA ¿S Fax HE237013 A EF: B-38500765 Blas Pérez González, 1 La pymts Fed, 922 437 00% - Fax, 922 437 397 JETLO BREÑA ALTA + SC de Tenerite DA. Juana Esther Rodriguez Gormález, provista de DNI nm 42 1722796, con domidilio en GiJuan Caros ll, e? 4, 7 l2q,, San Ándrás y Sauces, en calidad de Wiecosocretaria [según acuerdo del Gonsajo de Acministración de osta entidad de fecha 15 de november de 2.010, en susitución de la Secretara de este Consejo CP. Maria Yanes López) de la entidad DESTILADERA, 5.1, 600 G.LF, nf B3R500785 y domieño social en CiBenabaare, n* 4 [San Pedro), Breña Alta. CERTIFICA: Que el Ayursariento Plera, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad “DESTILADERA, 5...” en sesión ordnerña, cólebrado | día 19 de novembre de 2.008, adogió, ente otros, el Acuerdo a lo heira del Acta comespondiente en su punto n* 3. denominado MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE DESTILADERA, S.L on su parto resolutiva, *“Brimero.-Momticar el ar”. 9 aportado 3 de los eftados Estatutos en los trminos Donde dica: “2 Dicho Comtajo seld confijurado por CINCO competentes y lo Jornada al Alcalds-Prasidente o guión legaimanto la sustiluya; al Teniento de Alcalde, Presidente efectivo de la Comisión infomats de Sericiós Sociales; un Técnico Letrado de los Servicios Auaicos; um Foncionario-Psicólogo y el Funcionario Asistente Scola! que tonga a su cargo la asísiuncia del Coni Debe decir “Dicho asiá configurado por 8 ar ctra esc algien ptr otro ii Teniente de Alcalde Presidante de le Comisión Seniciós Sociales, un Concaja! designado por cade grupo político; um Técnico Letrado so ls Sonicos Jato un pel y el Razas Trabajador Social que lenga a su carpo le asistencia del Canto Denpaciónal + ¿ Designar a los mprasentenios siguientes de cada grupo polllico eu el Consejo de Aciminisiración de la Empresas Municipal de Destladera, £L a 0% 4%. José Garcia Álvaraz par Grupo hbo ANA, 1 0: Poco A. Rodriguez Garcia por Cc y a 0. Josó Pérez Garcia por PSOE. LA SECRETARÍA: - incorporar a los Estatutos wn articulo en los Ideminos siguientes: La Socrataria del Cansajo soni desempeñada la persona que, con probada capaciónd 6 idoneidad, designs bramante el Consejo. El Secrelariaó si no ejerció, además, el campo de 3wstlurá el Cossa, tendrá darechó e vaz pero ño a voló. 57 ño concuriera dele a alguna reunión del Consejo le do menor odad de entra los asidendas a le mmunión, O la persona que mpesamente desigrea el Consajo. El copo de Soominnos se de ovación indalmida y será dasempeñedo mientras el Consejo no disponga el para y designación dde minero Sacralaricón Corresponde a la Secretaria del Consejo de Adminisiración les sigiienles Aunciones, alPreparar el Oran del Día. biExtandsr las Corvocnonas conforma a las ómiones del Consajo o del Pragidente, ¿Redactar las clas, cubtar los bros de éstas y cenificar ale Jos mismos, sxtendiineosa ase facultad a cualquier obra docirnento de la Cobidad, sempre con el vista bueno dal Pasidonte. AGamplr cuantas donas le sean dades por al Consajo y da Gemncia Cuider dal artiiivo. Cuartas odras funciones le sean encomendadas parias órganos de le Entidad. los acuemios. £varto,- Autorizar al Sr. Presidanto para cuantos irimios se denon para la formalización dde Por lo tanto - Atendiendo al apartado primero, el articulo 0 de los Estatulos de Dosliladora, S.L. quedaria de la siguiente manara ello HNUEVE.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - La adminisimación de la Sociedad temo en el orden interno como en el externo y la puta así como el uso de la firma social, tanto en juicio como fuera de dl se confa a un Consajo de Acminisiración, teniendo pleras facullades de dirección, y ejecución respecto a da Sociedad, o de led rca palaR RC y 0 Jos priest o legal cin crarcail siñ perjuicio de las que se reservar a la Corporación como Junta General y al Garenta. RLS5253012 2*.- Dicho Consejo está configurado por 4 Componentes, que lo formarán al Alcaide-Presidante a quién legalmente lo sugtiuya; el Teniente de Alcaldo de la Comisión Informatsa de los Sociales, un Concejal designado por ceda grups polilica; un Técnica Letrado de 505 Serácios Jurídicos; un psicólogo y el Euncionano Trabejador Social que tenga a su cargo la asistencia del Cantro Ocupacional - ?- Los administradores ejercerán su cargo por lermpo Indefinido, sxcepto 108 miembros de la Corporación Murstipa: que cesarán al terminar su márdato cómo Ediles. 4*.- El Consejo se reunirá siempre que Jo requiera el interés de la sociedad, lo considera necasano el presidemíe o lo soliciten dos o más consejeros. Se convocará por el presidente o el que haga sus vecas, cuyas convocatorias. se wesificarán un las d00mas previsto pora los órgence colegiados de la Adrevetecón local, señalándose en las mismas ul día y la hora en que deba cobabrarss la sesión, acompañando a las miemos el ceden del día, debiendo ambos se erirsgados e los miemáros del Consejo con una antelación de cuarenta y ocho horas, 8 MENOS que CONCUMATAan Tazonas de urgendia, e) cuyo caso el Presidente podrá reducir al plazo. Quedará constáuido cuando concurran, presentes 0 Ja mitad más uno de sus componentes. El presiderto concederá el uso de la palas y los consajerús CONcuIrerias e ls BaBión. delemirará el tiempo y final de las insensenciones. Los acuerdos $0 acoplerán por mayoria absctula de 5- El poder de rapresertación corresperiderá al propio Consejo y además al prosidonte, a en au defecto al vicapresicants, o bien a dos cualesquiera de los coraje cómjuntemente é2- Los acministradorss no percibirán retribución alguna por el ejeracio de sus Cara. 7". Afectarán a los Consejeros las incapacidades € bilidades que para ejercer Cargos representativos señalan la isgislación: <* Rogí amartio de Organización, funcionamiento y régimen juridico de las. vigera y, en especial, la Ley y - Atondiando al se designan a los ropresentantes si grupa polilico an el Consejo de Administración de la Emprosa Municipal Destiladora, S.L: peda ena "8 DM Josó García Álvarez por Grupo Mudo -ANFA, DAL re 42,174 581-T, com domiciho en C/Treinia de Mayo, 1* 80, 2* piso (¿San Pedro), de asia municipio y estado cil solora. "30. Pedio A, Rodrigues Garcia por CC, D.ALL 1 42.149, 38944, con domiciió en C/Vicente Couz Gl, Portal 6, 24, del municipio de Breña Baja y estado cir! 088400. “80D. José Péráz Garcia par PSOE. DON. 1" 42.174.891-R, con domicilio an CMValézquez. nf 5, Portal A, 2 B (San Pedro), de sabe municipio y estado covil casado. - Atendiendo al apartado fprcaro, se incorpora e los Estatutos de Desifladera, EL un articulo, que quedaria de la siguiente manera: AR DIEZ BIS.- DE LA SECRETARÍA: La Secretaria dol Consejo será desempeñada por la persona que, con probada capacidad e «oralidad. desigos Ibremends el Consejo. El Seomiaio/a sl no ejerciora, añomás, el campo de Consejera, tendrá derecho a voz pero ná a voto, $ no concumiera éste a alguna raunión del Consajs le sublibará el Consejero de menor edu de entra los asistentes a la reunión, O la persona que saxpresenenis designa el Corsejo. nación de nuevo Becredaroía. del Consejo de Acmiristración las siguientes funciones. a) Preparar el Orden del Dia. bj) Extender las Convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente. <) Redactar las Actas, cuidar los hbros de £s:as y certificar de los mismos, extendiéndose asta facultad a cualquier otra docamento de la Entidad, siempre con al vaio bueno del Prasidorin. dj Cumplir cuantas órdenes le sean dadas por al Consejo y la Gerenca. $) Cuidar del arthivo. Cuantas otras funciones le 9680 encomendadas por los órganos de la Enfdad. ñal mismo caifica que dichos acuerdos fuáron aprobados. por unanimidad de los daca Amembros asisiertes u la sañión, de un total de irece con derecro a voto que comparen la Junta General de Destiadera, S.L. y que el Acta comespondiente a dicha Sesión bue aprobada an la Junta General Ordiraña de Desliladera, 5L., celebrado al día 20 de anora de 2010, habiéndose procedido a la tema de la misma. Y para que asi comba y surta los edacios legales sperunos, firmo la prasació, con el wisto Exiaro del le DL Pérez, en Breña Alta a Mueve de jurio de dos mil 0nce.- p. 5L [2 AA aaa a e, no, Pa En E E Y LA Po pyID a E q ¿> SC ¿pas? DESTILADERA, 5.1 G/ Benahoare, nd y 38710 Braña Aña AYUNTAMIENTO Isla ce La Palma DE Lá De de earn” Tell; 922 436006 E A ES VILLA DE BREÑA ALTA E CF: B-38500765 Blas Pérez Gonzalez, 1 DE rc Toil. 422 437 009 - Fax. 921 437 397 FETO BRESAALTA - 55€ de Tenerife PA Juana Esther Rodiíguer Gonrález, provista de DON.L 1? 47,172.229-6, con domiciko en Ciuuan Gartos |, n* 4, 2* izq, San Andrés y Saucas, en calidad de Vicesacralana (según acuerdo del Consejo de Adminisirmmción de esta entidad de focha 15 de nowembrs de 2070, en susbtución de la Secretária de esto Consejo 0". Mario Yanes López) de la entidad DESTILADERA, 5.1. con GF. nm 38500785 y domicño socal en CiBanancara, r* 4 (Sar Pedro), Breña Alta. CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Plena, en su condición de JUNTA GEMERAL UNIWERSAL de la Dociodad “DESTILADERA, 5,L.”, en sosión extraordinaria, celebrada al día 27 da mayo de 2.009, adoplé. entre olros, el Acuerdo que eonlado a la letra del Acta comespondiente dica. m íñ capta dos presentes del Acuerdo de esto Junta de locha 19 de npuambre de 7008, en el que 38 modificó el aimara de membros del Consejo de Acmiisiración. ampllándulo. asi como 39 designeoo a las representantes de cada Grupo Palílico, se intentó fonpalizar oicha monificación eh documento haciéndose preciso par Ja mismo, dé maten. seri: 2 hos capas ene Cova ds Abate para ollo coma Presicante, el Se Alcaldo Presidente del El dos mstantas, y de das msinos, propone Boiro ist que era a lo que fue designada curo Tino a ALraración Cara 06 ALTEA Los miembros de la Junta Genera! por 7 volos a fpvor (D Bing Erowo Pérez, D, Jorge 1 González Cabrera: 0, MP. isabel Púrez Royas; D- Juan Antonio Pérez Pérez, 0. Cola Miowes Litage Gubárez, D* Roth María Martín Pérez, D, José Pérez Garcia) y 5 abstenciones (D Moente Mante! Eindo Rodriguez, D* María Lowdes Bolbancour Lorenzo, Ó Pad Antonio A, Rodrimwez Garcia, 0% Jamata Brfo Diaz, O. Angel Formando Alonso de Paz] acuemtan apmbar Designar ios compas del Consejo de Agrustración 00 108 aluientes Mrminas: + Prmticón- er. Alcalde 0, Alas Bravo Párez o quián leparmende le sustituya. Da Hato vanas Lpor. Df 42 184.503, imcionada Tácrica de Acrinmtración Genaral. Lelrada, que aciuacá como Secratará cel Consejo. O. ici Enrma Pároz, DAVE nd? 164.050. 0% M4 de los Rayos Hernándaz Pérez, DIAN e 42 1750 0 MM". isabal Pérez Heyas, DNI 1 42.164.017 0. José Púrez Garcta, DAT rrd2. 174.891 2, dor Garchs Abmanez DT? 42 177,687 »D, Pedro A. Rodriganz Garcia. DI 142 145,359 Al mismo cariíica que dichos acuerdos fueron aprobados por sinte (7) votos a favor y cinco (5) abstenciones de los dose iiembros avstentes a la sesión, de un total de trece con derecho a volo que componen la Junta General de Destiadera, 5.L. y que al Acta comaspondiante a dicho Sesión lie aprobada on “a Junta General Ordinaria de Desbladera, S.L, celebrada el día 20 de enero de 2010 habiéndoss la Brma de la merma. Y para asi conste y surta los efecios legales oportunos, firmo la presente, con el vato bueno del D. Blás Bravo Pérez, an Breña Ala a nueve de junio de dos mil once. a RLS 3011 ES COPIA SIMPLE 10 PIO e, 6 hal pe AE nl e E IES pyiD ¿a a DAVID GRACIA FUENTES PL a NOTARIO MN Avda. Del Puente, 31 -2* Le 38700 5/0, DELA PALMA Telfs: 922 41 12.01 - 922 41 09 56 Se ¿par Fax: 92241 37 14 ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES de la entidad mercantil DESTILADERA, S.L. NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES (1.663). - En Santa Cruz de la Palma, a quince de diciembre de dos mil once. a Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Tlustre de las Islas con Colegio Canarias, residencia en Santa Cruz de La Palma, a a COMPARECE : a A A AA Rm llo mm DOÑA JUANA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, Secretaria del Ayuntamiento de Breña Alta, con D.N.1./N.1,.F, número 421722296. A AA AA --- INTERVIENE: AA A En nombre y representación de DESTILADERA, Shi con domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, con C.I.F. número B38500765. - a ia dd e ld ie le e e e, pu Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, RH1475160 don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.998, número 316 de protocolo, y complementada por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de mayo de 1.9%8, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, folio 6, sección 3, 1P-1036, hoja inscripción 1*. o Pr A La compareciente se encuentra facultada para este acto por su cargo Vicesecretaria del Consejo de Administración de la can facultad entidad, certificante, y por lo tanto para elevar a público acuerdos, para el que fue elegido por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2.010, acuerdo que se elevará a público en esta Ciudad ante mí, el día de la fecha, cargo que acepta expresamente. cr De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, administrativas de orden y social, yo, el Notario, hago constar, que a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, el representante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente el facultado para otorgamiento de esta escritura. A A A a , PRIUS q ES 1 yo qe pl a E MOTA pNID G er, O, a = m Le E Se ¡apar Me asegura el representante orgánico de la sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de Berro la entidad que representa. La conozco; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y Zo ma mm a o ma EXPONE : Que, en la sesión celebrada el día 27 de mayo de 2.009 por la Junta General Universal de la entidad mercantil se "DESTILADERA, Eo adoptaron los acuerdos que constan en la certificación que se INCORPORA como documento unido a esta matriz, firmada por la compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en el protocolo a mi cargo, y que, siendo necesaria la formalización pública de dichos acuerdos, _ a RH1475159 prog OTORGA e a a a A E A A a e e PRIMERO. - - Que eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación a que se hace referencia en la exposición de la presente escritura, que se dan por reproducidos a todos los efectos, y de los que resulta lo siguiente: 1*.- INCORPORACIÓN a los Estatutos de la entidad los artículos trece, catorce, quince y dieciséis. - 2%,- Suprimir del artículo 9.2 de los estatutos sociales los términos “Funcionario-Psicólogo y el Funcionario-Asistente-Social, que tenga a su cargo lá asistencia del Centro Ocupacional”, por *dos empleados públicos que tengan a su cargo la asistencia del Centro (uno del Ocupacional mn Ayuntamiento y otro del Centro Ocupacional). SEGUNDO. - El señor compareciente, en el concepto de su intervención, solicita del Señor Registrador Mercantil la práctica de los asientos oportunos en los A libros a su cargo, Así lo dice y otorga. A Hago las Teservas E advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, advierto asi mismo de las y obligaciones Y eñAL "e o e pull 3% en qu TS PND G ¿9 PR, (a ¿ll m Aa > Se. ¿apar? responsabilidades tributarias en su aspecto material, formal Y sancionador, Y de las consecuencias de toda indole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. AA A a a 2 Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil del lazo para ello. z A A A Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí, manifestando que entiende suficientemente el idioma español; y conforme en su contenido, la ratifica y firma. A A A AAA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros RH1475158 existentes se automatizados en la Notaría, que conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que e a a e e e establece la legislación vigente. A mr A. iii pr A A A A A e AA La finalidad es realizar la formalización del instrumento su Facturación Y presente público, seguimiento, y las demás funciones posterior propias de la actividad notarial. rr O O or A A A a RR A A A IO SS A A. Pe. La identidad del responsable es la del Notario para cuyo protocolo se autoriza la presente, Y su dirección: Avenida del Puente, 31, pa Santa Cruz de La Palma. amm => ooo oo cr RO A moon —= -—--==== AUTORIZACION: cr A A A A crm A A A A A RR y Ellig E NP yA den > TIN ca pl ym ID PRI, AE qu Pl Ed Se apar? De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y. en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en cuatro folios de papel exclusivo documentos para notariales, serie Y números A08549757, A08549758, A0B549759 y AD8B549760, yo, el Notario, en lo procedente, DOY FE. ooo mano. ---».. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. - RUBRICADOS Y SELLADO. A A A A A A A a a A A A SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. Ton o RH1475157 0) sa DOCUMENMN cd INCORSOA lo dl y 1] AYUNTAMIENTO Tel. LE LA ALA M E Fax De ie E RO VILLA DE BREÑA ALTA ERECTA. AS CF: 8-38500765 Estás Pérez Gorzñlez, 1 Tet 90 437 009 - Fa. 921437397 38710 DRERA ALTA + 5/0 de Tenerifo D*. Juena Estur Rodriguez González, provista 68 D.A.I. 0! 42,172,228, con donvallo en Cijuan Carlos 1,11 4, 9*i2q.. San Ándrós y Sauces, en calidad de Vicssecrataria (según acuerdo del de Administración de osta enfdad de fecha 15 de noembre de 2.010, en susiñución de la Secretaria ve este Consejo D*. María Yanes López) de la entidad DESTILADERA, $1., con EF. B34SAD78S y demicilia social en GiBenahuers, 1*4 (San Pedro), Breflo Aña. CERTIFICA: Que el Ayuntamiemo Plena, en eu condición de JUNTA GENERAL LINIVERSAL de la Somedad 5." an sesión extraordinaria, celebrado ol el Acuerdo a la lelra del Acía conespordiente an su punto ne, adopió, ere obs, denominado MODIFIC, 'ACION DE ESTATUTOS DE DESTILADERA, 5,L. en su parte rescduliva, A ££ dos arficulos siguientes: La Junta Genar designará, de entres des nombradas adiranesiradoms, la persona que deba ocupar el cago de Paeitente del Consejo de Admneimcón El prop Consejo desta a su var cd ente sus miembros, un Vicepresidende, qué attiará al Presidente y dendi icónlicas facultades, Sm atribuciones del Pessdenta dle la Snciocrad: 1- Asurar úl Goblero y d a dscción 4 inspección de todos los departamentes de ls Entidad, viptaco la acmestración de da misma y el cesawcdo de la nclacad social y de Sel ejecución dle das 2. Detentar lo represantación del Consejo 80 Io exo de cios: y Les dan rra socia. 3- Velar por que se cumotar Jos Estatutos Sociales vn su integridad y su ejecutes Meier dea acuerdos de la Junta General y del Consajo, a los que reprasanta pamanentemeanto 4 Convocar y prosidiria deta Gana yal Consejo de Aciamsiación. 3- Dinigirlas dalberaciones de dos drpancs de la Sociedad que pursicn, cun voto de calidad en 103 ampades, 6. Emponaral Consejo de Adrinisiración la estructura y funciones ela los cargos ieschvas de la 7.- Tomar en cualquier cotanstancia las medidos que estime cpcrlunas para de mejorddedansa «du los intomsós de da Sociadad. Aa Visor las cerfiicaciones qué eapida al Secsiaro, las actas de les reurvones, Jos balances, hayan de der somaiaos ada Junio Genera uenfás, EStuaos y raeirionias qui otras: foculladios de Goblema y Administración de la Socodad que no estén 2- Ejosoar la Jia Doneml o dl Consejo por estas Estelulos: o por disposiciones desquales e aprrmeade dica Todas y cada una de astas stibuciones podrá elagaras an cuelgues rterabeo del Consejo * soc social card comienzo el día uno de Enero y keuminard el tnalota y ano de diciombrs de El ajercició coda año. El primar ejercicio comanzará a Fegir cama La Enbad quede consñácica legalmente e dicta a ef Ateyeto Mean y Inañcará or al año malta DELAS CUENTAS” dl infomo de gestión, así como la Memoria de cada El baíanca, lr cuerda de póricis y deberá hacer dentro de las ins mesos slguiontas al de ajerricio que 6s oblgución ciel de cara del Ejascició E que se releva, y «siempre van la debida antelación a la colabración de la Junta Eeceral E de Airmisiración encia ds cuenta, a de eta 00 dos operaciones 0 que ss refer el apaltado precedente, y las soma para 2 apmbación a de ta General, ordineda y precopléna, COM la contable: chal sistema que adapte y da Ioemoria explicativa y dasarralo económico de le Erica. “APLICACIÓN DEL RESULTADO" Aprobadas (as cuentas ¡paris Junta Gonoral los beneticios que se ablar, dhspués de sablacer las práns panerales, abono de intamesos, amortización de le deuda que se hubs contado, emUneadciones del ¡personal y de dotar. an su caso la rustrva legal y las volta que puc eras pr a lía Genacal, se aplicarán 60 su ixaledad ee le pura Socia. PRIUS q, e E : hall an . E IS pyID Ai E E EE md: 2) SC ¿par? - Sun 60 el af. 82 de los Estartos de DesiVadera EL, los tárminos Funcianario-Paicólogo y el Social, que tanga a 20 cargo le asestencio dal Canto Gcupaciónal, por “des amplendos públicos que tengan a su cargo da esalencía dol Centro Ocupacion fina dl Ayunlaniendo y olro del Gantro e Por la tanto: - Atondlendo al apartado se incorporan a los Estatutos de Destiladora, 5.L. loa artículos sí de la abqulente Manera: ¿0 TRECE- DEL PRESIDENTE Y WCEPRESDENTE: La Junta General designara, de ente los nombrados admin stadoras. la persona que deba ocupar el cago de Presidaríe del Coreejo de Admiristración, Bl prono Comejo designará, e su wez de efe sus Ambuos, yn Wicepresidarás, que susi al Presidente y tendrá idénticas: atribuciones del Presidenta de la Sodiedart 1- Asumir el Gobiemo y la ato dirección e inapección de todos les dopartamerios de la Entidad, “pisedo la acrrinisiación de la misma y el desanclo de la actividad social y ta Bel ejecución de las 2- Osientar la: del Corsajo on toda clasy de actos y usar do fima social. 3.- Welar por que 68 cumplan los Sociales en au inlegridad y se ejeculan fielmente ka acuerdos. de la Junta General y dni , 81108 que representa permanentemente. 4.- Convocar y presidila Junta General y el ¡de £.- Dirigir las deliberaciones de los Srganos de la Sociedad que presida, ton voto de calidad en los empates $.- Proponer al Consejo de Adrirvsiración la estruciura y hunciones de los cargos directivos de la Sociedad 7 Tomaren cualquier cicurelancia las medias que asme oporiunas pera ll mejor defensa de los. interasea de la Sociedad 5. Visar las confficaciones que expida el Socretaro, les actas de las reuniones, los balances, Cuerias, estados y mennorias que hayas de sor sornalidos a la unta Gereral. A- Ever cuslesguiera tiras Esutsdos de Goblemo y Adminitadión de la Sodedad que no exión ispresamente ayibuicss a da Junta Ganeral o al Consejo por estos Estats a por deposiciones legales de Todas y cada una de estas alfbuciones podrá delegaries en cualquier miembro del Consejo” El ejercido sodal dañá comienzo el día uno de enero y lenmnará el renta y uno de diciembre de cada año, 1 primer ercico comenzará a regir cuando la Entidad quede legalmente e recita en el Regisio Morraril y Inalzará con el año natural O OUINCE - APROBACIÓN NE LAS CUENTAS: El besres, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informa de pesión, el somo la Mernora da cada ajardids que es obligación del Cansajo: formular, dobará hacerse iento de los tres meses siguientes al de Gemé del Ejercicio a que $6 señora, y sempre ton la ciebida antelación a la celebración de la Junta General Ordinaria El Consejo de Adrinisiacón rndrá anualmente cuerta, a la vista 06 188 Opareciónes á que sa rotor el apartado precedente. y lis someterá para 81 aprobación y la Jura General, cedinaría y peecepíiva, con la iaslación cóntabia del slstema que aocte y la Momoria explicativa y desarollo económico de la ARTÍCULO DIECISEIS - APLICACIÓN DEL RESULTADO: Aprobaces las cuertos por la Junta General, los beneficios: que se obánieran, después de satrincar ls gos gensrtes. impuestos, abono de iriereses, amortización (e la deuda que se beérora coniraido, remuneraciones del personal, y de dotar, en su caso la mena legal y las seluntarias que puedan crearse por la Junta General, se: apicarén en 21 totabdad en la propia Sociedad. + Atendiendo al apartado segundo, el articulo % de los Estatutos de Destiladora, 5.1. Guedaria de la siguiente mánora: CULO NUEVE - DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 1 La administración de la Sociedad tanto en al erder intemo coma en el demo y la representación de la misma, asi coro el uso de la firma social, tanto en juicio como fuera de dl, se Sonfia a un Consejo de Adminisiración, teniendo plenas tacuitados de dirección. ejecución téspecio a la Sociadad, dentro de las normas estanterias y de los preceptos de la legislación ; A sin perjuicio de las que Es FéSeruan a la Conporación somo Junta General y al Gerena, 2% Dicho Consejo está configurado por A componentes, que da formarán el Alcalda- Presidente a quién isgelmente le susifuya; al Teriénte de Mcaldo Prasidanós efecióo de le Comisión Informativa de Sanácios Socaies, un Concegal designado por cada grupo político; un Téenico Letrada de los Baricion Juridess y dos que longan a 54 compo la asistencia del Canto Ocupacional uno del Ayurdarmiento y otro del Cerro F Los administradores ajercerán su cargo por tiempo indefinida, saucepto los miembros de la. ión Municipal que cosarán al terminar su mendato como Ediles. RH1475156 Da Ea, E AYUNTAMIENTO tela d sl DE LA Te. 677 438008 Fax 922437613 VILLA DE BREÑA ALTA a C1,F- B-H15600705 Blas Pérez González, 1 a rd Telf. 172 437 009 «Far. 922 437 597 38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerito 41. El Consojo se seenirá siempre que lo requiera el interés de lo sociedad, lo considere necesario el presidente o lo soliciten dos o más consejeros. Se conocará por el presidente 0 el que haga sus veces, cuyas convocaloñas 56 verificarán en las formas prevista para los árganios colegiados dela Adminisiración local, señalándose en das mermas él dla y la hora an que deba celebrarse la sesión, acompañando a las mismos el orden del día, debiendo ambos. ser entregados a los miembros del Consejo con una anbalación de cuarenta y ocho horák, á menos que concumiersa razones 0e urgencia, en cuyo caso el Presidente podrá reducir el plazo. Quedará corañiuido cuando concurran, presenles 0 rapresentados, la mitad más uno de sus componentes. El presidente concederá el uso de la pálsbra y geterminará el hemo y final 06 las imersanciones. Los acuerdos 66 adoptarán por mayarka abesolula che los consejeros concurrentes a la sesión 5 El poder de represantación corresponderá al propio Consejo y además al presiderie, 0 en su deberto el wespresidierts, o been a dos cualesquiera de los. 6%.- Los adminisiradores no percibitán retribución alguna por al ejercicio de ds Cargos. 7". Aleciarán a los Consejeros las incapacidades e qué para ercer capos ropresentalvos señolon la isgisisón vigerte y, en sapecial, la Loy y el Reglamento de funcionamiento y germen juridico de las Corporaciones Locales. Asi mismo certfica que dichos acuerdos fueron aprobados por siete (7) votos a fawor y cinco (5) abstenciones de los doce miembros asistentes a la sesión, de un tolal de mos con derecho A vol que componen la Junta General de Desillegera, O.L, y que el Acta a dicha Sesión tue aprobada 0 la Jurta Ganaral Orcinaria de Destiladera, 8.1, ceiebrada el día 20 de anem de 2012, habiéndoso procedido a la fria de la misma. Y pora que asi conste y surta los efecios: , Mirmo le , san el sio bueno del Presidente D. Ángel F. Alonso de Paz. en Breña Alta a onos de octubre de dos mM once - wa sL Exa Fáo, Ángel F de Paz WS 10 Ar La y dor ARIAL ES pyID G, ES ¿PAU pa y e Je apar? ES COPIA SIMPLE AH1475155 11 Bos *:- ES AA Pl E A e a a iÉ Mi o A AL ll Mi Mi 2407 E E TS Pd pvID 6, PRibs, NS) DAVID GRACIA FUENTES NOTARIO ¿£wda, Del Puente, 31 -2* AA == e ex id 38700 SC, DELA PALMA Telfs: 922 41 1201 -92241 0956 SC ¡apar Fax: 92241 37 14 ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES de la entidad mercantil DESTILADERA, S.L. NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (1.664). En Santa Cruz de la Palma, a quince de diciembre de dos mil once. 2 ll mm a ma Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre de Colegio las Islas Canarias, cor residencia en Santa Cruz de La Palma, A A A COMPARECE : A ALA nm a a DOÑA JUANA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, Secretaria del Ayuntamiento de Breña Alta, con D.N.I./N.I.F. número 42172229G. a --- INTERVIENE: >= ms ma En nombre y representación de DESTILADERA, S.L. con domicilio en BREÑA ALTA, la Calle con - Benahoare, número 1, C-LP. número B38500765. Al A O Sm o A Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, RHn1475175 don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.398, número 316 de protocolo, y complementada ante el mismo notario dicho, el día 26 de por otra mayo de 1.998, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, folio 6, sección 8, hoja IP-1036, inscripción 1”. La compareciente se encuentra facultada para este acto por su cargo Vicesecretaria del Consejo de Administración de la entidad, con facultad certificante, y por lo tanto para elevar a público acuerdos, para el que fue elegido por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2.010, acuerdo que se elevará a público en esta Ciudad ante mí, el día de la fecha, cargo que A acepta expresamente. --- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre de de orden Medidas Fiscales, administrativas Y social, YO, el Notario, hago constar, que a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, el representante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente facultado para el =D otorgamiento de esta escritura. Ir e PAE Y E E 3er Edo Ei PTAS pNID 6 > ae Pñilig, e tal] Es Se. ¡apart Me asegura el de la representante orgánico sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de la entidad que representa, La conozco; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, Y EXPONE: Que, en la sesión celebrada el 26 de julio de 2.010 por la Junta General Universal de la entidad mercantil "DESTILADERA, S.L," se adoptaron los acuerdos que constan en la certificación que ese INCORPORA como documento unido a esta matriz, firmada por la compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en el protocolo a mi cargo, y que, siendo necesaria la formalización pública de dichos RH1475174 PPP acuerdos, o o OTORGA A PRIMERO. - - Que eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación a que se hace referencia en la exposición de la presente escritura, que se dan por reproducidos a todos los efectos, y de los que resulta lo siguiente: - -- - 1”.- MODIFICAR el artículo 8, párrafo segundo de Sao. ooo ooo los estatutos sociales. 2*.- INCORPORAR al artículo 8 un último párrafo. SEGUNDO.- El señor compareciente, en el concepto de su intervención, solicita del Señor Registrador Mercantil la práctica de los asientos oportunos en A a a e e o AAA los libros a su cargo. Así lo dice y otorga. A A AAA AS A Hago las reservas Y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, Y advierto así mismo de las obligaciones E tributarias en su aspecto responsabilidades material, formal y sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la de la en el obligatoria inscripción presente PRL DE MEL ide y e AM y Pa pe e 1) uN ra pNID So e FR E EC ¡apart Registro Mercantil y del plazo para ello. AAA A a a o id Advierto de la obligatoria inscripción de la presente en el Registro Mercantil y del plazo para ello. - A a Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí, manifestando que entiende suficientemente el idioma español; y conforme en su contenido, la ratifica y firma. AA PA AA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los comparecientes quedan informados la Y aceptan incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin de perjuicio las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que establece la legislación vigente. RH1475173 formalización del La finalidad es realizar la presente instrumento público, su facturación y posterior seguimiento, Y las demás funciones propias de la actividad notarial La identidad del responsable es la del Notario su para cuyo protocolo se autoriza la presente, Y dirección: Avenida del Puente, 31, qe, Santa Cruz o o de La Palma. so —— === -.- AUTORIZACION: mero o----- a+ oo o --- sido libremente De que el consentimiento ha de que el otorgamiento se adecua a la prestado, legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, en lo procedente, del total Ys contenido del presente instrumento público, que queda extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie Y números A08549754, A08549755 y A08B549756, Yo, el Notario, Sano SS en lo procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. -RUBRICADOS Y SELLADO. Sr rocrmmRR oo rr o o Soo mr RR O RS SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. nm ao 2 ao ==.- ye le ye qe "Pr E Le E Ori PAID G S En de AF ad E Se ¿par? ¡E cae TE al foja E A AYUNFAMIBNTO DOCU DE LA INCORPON VILLA DE BREÑA ALTA Dias Pérez Cicezález, 1 ALA M má] el qu elf, 922 437 009 + Pac, 022 437 547 SRTIÓ BREÑA ALTA - 5/0 de Tenertíe D". Juana Esthor Rodriguez Gonziilez, provisto de D.NU. n! 42.172.229-0, con domicila en Cáluen Caños |, 1 4, 2* l2q,, San Andrés y Sauces, en cañidad de Wicesecretara En acuerdo del Consajo de Administración de asta entidad de fecha 15 de noviembre de 2010, en sustitución de la Secretaria este Consejo 0. Maria Yanes López) de la entidad DESTILADERA, S.L, con CF. n* B38600785 y domicilio social en CiBenanoare, 11 4 (San Pedro), Besña Alta. CERTIFICA: (Que el Ayuntamiento Pléno, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad "DESTILADERA, S.L”, en sesión extraordinaria, colebrada el dla-26, de ju er Medea, adeptó, enire otros, el Acuerdo que copiado a la letra del Acta correspondiente Op a EICA ER Es Le Ó DELOS E AUTO ps o E DEI HE RA, Fr, 3. z informa sabra he dedo trasiado a dos Sres, Consejeros junto con la: MON DNERCA hi ' O 2 OS O que Meraimante cios: DES TI DER; acuerdo ros pl sigo: Empresa Municioa! Destidara 5... cormsponde a la Junta són de los Estelirics Sociales. Mslo que, en sesión de la Junts Genera celebrada el pasedo 23 de julio de 2007, y en rotación al rápimen de sesiones de la misma, se acondó en su parto resolutiva, apartado Primero, “Establecer que las sesiones ordinarias de la junta General de la empresa, lencrán lugar el terror miércoles, no festivo, dde cada dos meses (siendo el primor bimestre septiembre y cotubra), a las 19.00 haras, on al Salón de Sariones del Ayuntamienta, o Jugar habillado al efecto. ...”. Considerando que, el esteblscimiento para la esfebración de las sesiones cada dos mesas, were snparado en do dispuesto en el eeficulo 8 08 los Estatutos de la Sociedad, en relación con los art. 46.2 de la Ley 71985, de 2 de abri, Reguladora dle las Bases de Fiégiman Local y 118 de la Lay 14/1990, de 26 ce julio, de Régimen Juridico de las Aciminiiraciones Piblicss Canarias, según lo cual la Junta Gonora! puede celebrar sesiones ordinarias y eximornares, faniando las primeras una i mínima de des meses, en ls Ayuntamientos de las municipios de una población entre 5.007 y 20.000 hablantes que, al bienes cierlo lo marido an el párrafo arteñar tambián lo es que la colobración de 188 sesiones cado dos meses, atondiando al WOMEN de ASONOS QUE peñera el funcionamiento de la citada empresa, que deben ser objelo de sometimiento a unta, puede resultar inicistente inadecuada, por lo que podía ser més apropiada la celebración de dos sesiones ordinarias aquslmente y que, para cualquier otro asimto de urgencia, se pudlese reclrir a la celebración de Jmias: consivción. procedimianio, voleciónes Considerando lo anterior msulta procedente que en cuanto a la convocaloda, ¡Ordinarias y y adopción de acuerdos de Ins Jinias Ganaries $8 ajusten a las disposiciones que an cada momento ashrviaran gentes en mafera de rágimen loca! espacio del Pleno del Ayuntamiento, psío que en cuento al regimen de sesiones se acuerde un régimor más dfatado en el Sinoo. Portodo ela. esta Presidencia propone a ste Consejo, para postarión rarmisión a la June General de Dosfiladera, 5,L.. lo siguiantes cación del md - ye ed, de los Estatutos de Dostiadera S.L, E Ayuntamwando Pleno, en su condición de Juita Genéral de la Socmdad, hincionará conforme a lo previsto en la Ley 7685 de 2 de abri, Reguladora de las Bases de Rágimon Local. ss Texto Refundido sprobado por Real Decreto Legísioliwo /81B6 de 18 de ebrl y en el Reglamento de Oipantración, Funcionasmento y Regunen Jurídico de las Comoraciones Locales (| RO 256900 de 28 de noviembre), así como cunto ses compatide de (a apisiación especifica sobre socidades de responsabilidad milada * RH1475172 El Apúntantento Plana, en su condición de Anto Ganeral de la Sociedad, fincionará, en cuanto a convecafaría, consilución, votación y adopción de acuerdos, conforme a +0 in de normativa vigente an materia de organización, funcionamiento y régumen juridico de las Enisades Locales, así coma cuanto sos compallble de la legistación especifica sobre socredades de responsabilidad [iritarla. - comparar an sí cedo articado E de los Estatutos, y a coOmiviuación de dr modificación antanor, Un párrafo on las Siguléntes tánminos El Plenú del Ayuntamiento, en Sanciones de Junts Ganaraí, 58 Fun con carácier ordinario y obligatorio como miniro dos veces el año, una dentro dal prior sarnasira de cada ajercició, en el día, fecha y hora que defernmias su Presidente, para la aprobación de las cuerles anuales y demás acuerdos procedentes y la olra, en al segundo semestre de ceda Ercido, an al da, fecha y hora que datarmine su Presidents, para le aprobación dal Pr General de le Emprosa para el ejercicio siguiente y demás acuerdos procedentes. Así mismo; la Junta General cmimbrará axtraondinaria cuando su Presidente lo disponga, por prapía imcialma, 2 propuesta del Consejo de Administración o a pelición por escrito de las miembros del Plano que, según la depilación de rágimen local eplicable, pusdán solicitar runonés extrocrcinenas del Pleno. Braña Alta, a 21 de julio de 2040.- El Presidente. - Fdo.: Blas Bravo Párez.- Sigue firma" Interviene al Sí Presidente para conceder la palabra al Er Alonso de Paz quién manifesto que considera esceso el númarc de reunionas propresfas porque, 6 su apinidn, supone privar a la oposición de los treramiendes básicas pare uña adecuada fscallreción y hransperencia, propantando an minimo de 3 remiones auales. A lo dicho por este se surña ol Sr. Anto Rodriguez, cuya propuesta es un minimo de 4 reuniones anuales. Sometdo a votación, los miembuos de la Junta General por seis (8) volos e favor (D. Blas Bravo Pérez, D. doge Tomás González Cabrera, 0% M" isobe! Pérez Reyos, D. Juan Antonio Parez Pérez, 0" Colis Nieves Ortega Guilárrez y D* Fut M4 Martín Pérez) y cuatro (4) votos en contra (O, Vicente Manual Énto Rodrkquez, DO, Pedro Antonio A. Rodriguez Gercla, D" Jemia Ario Diaz y OL Formando Alonso de Paz) serendas aprobar la modificación de los Estalrios ge Dastlladera 5 L., en dos ideninas pmpuesios ” Par ho anio - Atendiendo a lo anterior, el articulo € de los Estatutos de Desifladora, S.L. quedaría dee la siguiente manera ARTÍCULO OGHO.- DE LAS JUNTAS GENERALES: La Junta General 66 el órgano que regirá la vida de la Sociedad y por virtud de la cual sa foemará y expresará la voluntad social y está coneñuida por el Apurtamiento de Dreña Allá en plena El Ayuntamamo Plena, en sy condición de Junta General de la Sociedad, funcionará, en rio a convocatoria, procedimiento, votación y adosción de acuerdos, conforma a lo prevlato en la nommabra vigente en maleria de organización, y régimen juridico de las Entidades Locales, sal como cuarto sea compañblo de la legistación especifica sobre Mimitarda. sociedades de El Pleno del Ayuntamiento, en funciones de Junta General, se reunirá con caráciar cedinaño y obligatorio como minimo dos weces al año, una dentro del primar semestra de cada ejarcicia, en el día, facha y hora que determine su Presidente, para la aprobación de las cuemas día, tocha y hora que determine su Presidente, para la aprobación del Presupuesto General de la Empresa para el ejerciao siguiente y demás acuerdos procedentes. Asi mismo la Junta Ganeral celebrará sesión «extracedinaria cuando su Presidente lo disponga, por propla ináciativa, a propuesta del Consejo de Administración o a petición por aserto de los miembros del Pleno que según la legatación de régimen local aplicable, puedan solicitar reuniones extraordinañas del Pleno. an clés hunicial de Breña Ala, Én fimciones de Junta Ganeral de la Entidad, IDO o rroro cian gc meca a) La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado. b) El nombramiento y separación de los miembeos del Consejo de Administración y cal Garenta, asi como la Fación, aurnerío, eleminación y supresión de las retribuciones dal Gerena. 6) La modificación de los Estatuios Sociales di El sumnanto y la reducción del capital social. E ” Us ¡ut E Lo EA MA pNID G PRit, 197 Ar Ye se 2 SC ¿part E it de a] pez 38710 Bl AYUNTAMIENTO Isía de La 7 pm DE LA Telf. 023 VILLA DE BREÑA ALTA ceo Fic 922437613 Blas Péres Gunsilez, 1 E C.LF.: B-38500765 Tell 922 437 009 - Fa 923 437 597 FRTTO REFÑA ALTA + 540 de Tenerife e) La disolución de la sociedad. f) Cualesquiera otros asuntos que delerminen la Ley o los Estatutos Sociales y aquellos que ño han sido conferidos a los demás órganos de gobierno Asi mismo certifica que dichos. acuerdos fueron aprobados por sele (8) velos a favor y tualro (4) votos en contra de los diaz mieribros asisientes a la sesión, de un total de trece con derecho a valo que componén la Junta General de Destiladera, 5.L. y que el Acta correspondiente a dicha Saslón fue aprovada en la Junta General Ordinaria de Destliadera, 5.L., celebrada el día 28 de diciembes de 2040, habiéndose procedido a la firma de la misma Y para que asl congla y surta los efectos legales oportunos, firmo la presende, con el visto bueno del Presidente O, Ángel F. Alonso de Paz, en Breña Alta a once de octubre de dos mil El La crel SL Fdo. Ángel F de Paz S A MAL, RH1475171 ES COPIA SIMPLE y MAIS y, E 7 a; TOS pNID G ¿e DAVID GRACIA FUENTES AF m * NOTARIO Avda. Del Puente, 31 -2* a] E 38700 S/C, DELAPALMA Telfs: 92241 12.01 - 92241 09 56 Se apart Fax: 92241 37 14 ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES de la entidad mercantil DESTILADERA, S.L. NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (1.665). En Santa Cruz de la Palma, a quince de diciembre de dos mil once. An Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, con residencia en Santa Cruz de La Palma, ooo mn mo mm E COMPARECE : A A A A AN DOÑA JUANA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, Secretaria del Ayuntamiento de Breña Alta, con D.N.I./N.1.F. número 421722296. --- INTERVIENE: A a e En nombre y representación de DESTILADERA, con Es Lo domicilio en BREÑA ALTA, la calle Benahoare, número 1, con C.I.F. número B38500765. - A 1 A e e e Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, RH1475180 don Alfonso-Manuel Cavwallé Cruz el día 12 de marzo áe 1,998, número 316 de protocolo, y complementada por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de mayo de 1.9398, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo folio 6, sección 8, hoja IP-103€6, 24, inscripción 1”. La compareciente se encuentra facultada para este acto por su cargo Vicesecretaria del Consejo de Administración de la entidad, con facultad certificante, y por lo tanto para elevar a público acuerdos, para el que fue elegido por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2.010, acuerdo que se elevará a público en esta Ciudad ante mi, el día de la fecha, cargo que acepta expresamente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de diciembre de 98.1 de la Ley 24/2.001 de Medidas Fiscales, administrativas Y de orden social, yo, el Notario, hago constar, que a mi según resulta de los documentos auténticos Jjúicio, reseñados, el representante orgánico de la sociedad Se encuentra suficientemente facultado para el otorgamiento de esta escritura. O e PA y E A JA EN E ye 07 ARIALAS pNID PR mu E o EE Se. ¿par? Me asegura el representante la orgánico de sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de la entidad que representa. La conozco; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de ELEVACION a a mm A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, Y EXPONE: A | mm ms mmm —Á Que, en la sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2.010 por la Junta General Universal de la entidad mercantil "DESTILADERA, Ela se adoptaron los acuerdos constan que en la certificación que se INCORPORA como documento unido a esta matriz, firmada por la compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en el protocolo a mi cargo, y que, siendo necesaria la formalización pública de dichos A acuerdos, RH1475179 > ———— ac Icaro orar mora om OTORGA: A PRIMERO. - -Que eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación a que se hace referencia en la exposición de la presente escritura, que se dan por reproducidos a todos los AAA efectos, y de los que resulta lo siguiente: - diez bis de logs pi MODIFICAR e€el artículo estatutos sociales. carr mn A a SEGUNDO.- El señor compareciente, en el concepto de su intervención, solicita del Señor Registrador Mercantil la práctica de los asientos oportunos en Saa Ar mn los libros a su cargo. Así lo dice y otorga. pr o Hago las reservas Y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, asi migamo de las obligaciones Y y advierto tributarias en su aspecto responsabilidades material, formal Y sancionador, ba de las consecuencias de toda índole que se derivarian de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la inscripción de la presente en el obligatoria Registro Mercantil y del plazo para ello. or o A SR nan =—--= palo Fe Ano a E poa! E ¿A 6 E qe ATEO En al PD PR, De a = pal A e! EL apar? Advierto de la obligatoria inscripción de_la presente en el Registro Mercantil del lazo ara ello. Son moco EA mms mo o mmm Leo esta escritura al compareciente, por su elección, renunciando al derecho a leerlo por sí, manifestando que entiende suficientemente el idioma español; y conforme en su contenido, la ratifica Y firma. ii A De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los comparecientes quedan informados la Y aceptan incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que establece la legislación vigente. La finalidad es realizar la formalización del presente instrumento público, su facturación y RH1475178 posterior seguimiento, Y las demás funciones —rr.namm- o —--o-- a propias de la actividad notarial. La identidad del responsable es la del Notario para cuyo protocolo se autoriza la presente, y su Avenida del Puente, HL e Santa Cruz dirección: Soooooam mn de La Palma. cano no cam rro AUTORIZACION: => orar sido libremente De que el consentimiento ha prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del en lo del total interviniente, Y; procedente, contenido del presente instrumento público, que queda extendido en tres folios de papel exclusivo documentos notariales, serie Y números para A08549761, A08549762 y A08549763, yO, el Notario, A en lo procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE. RUBRICADOS Y A rr A O SELLADO. == — === A a a a a a A A e a a A === ===== nar rn SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. e 2 ¡A ME io Sk AS pvID Gu 9 Si. A a E La E de Se ¡apart Y, AYUNTAMIENTO Pl E DO E VILLA DE BREÑA AL INCO ¿e ADOS Blas Pérez cejas LF E Telf $12 457 009 > Parr, 972 437 597 1Z JBTIO BREÑA ALTA - 8/0 de Tenerife D*, Juana Esther Rodriguez Gantalez, provista de DN. Lim 421722296, con domicilo en Cijuan Caños l, nf 4, 2 izq, San Ancrés y Sauces, an de Consejo de Adrminiciración de a (según acuerdo del Secralara de este Consejo 0". María Tánes López) de la entidad DESTILADE asta entaded de focha 15 de noviembre de 2.010, en suslllución de la R38500765 y domicilio social en CiBenaloare, n* 4. (San Pedro], Breña Alta. RA, SL. dom CUE GERTIFICA: Que al Ayurtamianto Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad "DES S.L”, en sesión 2040, 800906 el unico Acuerdo que copiado a la lotra del Acta comaspondiente dea: ia, calebrada ol día $ de noviembre de HODHFICA OINFICA CI NO 03 ES el puro: MES Exa Presidenia informa sobre sy Prpuésta, de Capra Ep dedo irasiado a Los Eras. Junto san da convocatora ole esta Jonía y que Merabrante dica. Vista le necesidad de cantar con la figura de uns Vicasacratenoía que actós an Jos caños da vacánta, BUSenció 0 imposibilidad Aecmlanaéa, no al cargo de Consejero, tendré derecho a VOZ pero 10 a necesilando ser Comsajoro, y que de no ajamar De acuerdo al sriculo 8 cj de los Estabitos de la Empreses Desdladera S.L. corresponde e la Junto Caneral la competencia para da aocificacid de Ina Esipirtos Visto lo interior usfo Presidencia proporde, a la Jude General de le da adopción del siguiente acuerdo. Emprasa Destladora 5.£, al arículo ear is de 105 Estólutos des Enmrosa Destlaciora $1, al Jos Hérminas Siguientes Donde divo: ARTICULO DIEZ BIS — DE LA SECRETARÍA: La Secretaría del Consajo será por la persona que, con probada capacidad e idomeldad, designe Mbremente ol Consejo, El Sacrataricón na acenás, el carpo de Consejero, tanda deracho a voz peo no a valo. 5) 70 concumiora Aste a alguna munión dal Consejo le sustiurd el Consejero de menor edad de entre los astclontos a da seunión, 9 da parao que expresamente El Cargo de Sucmtaricón será no disponga dl case y designación 6 Muevo Sector. Gs dursción inctaficida y sar clesempañacio oientas el Consejo Corresponde a la Secrotarla del Cansajo de Administración fas sipuianles fancionos. al.- Praparar el Orina al Da b).- Exlondor los Comocalorias conforma los órionas del Consato o del Presidente. Ej- Misnectar las Actas, cuidar dos Nros de éstas y cemfificar de 103 mismos, extendiéndose ésta fecultiad a cualquier otro. documento de da Entidad, siémpra con el Visto Bueno dal Presidante E.- Cumplir cuantas drciomas da aer dadas porel! Gonsajo y la 8).- Cuielar del arce. (| - Cuantas otras funciones lo 500 dicomendedas por los drganos de la Entidad Date dario ARTICULO DIEZ BIS.- DE LA SECRETARÍA y porsont que, con probede capacidad o idoneidad, orzipos Hvemente el WiCESECRETARÍA: La Secmatarle del Consajo Consejo: El Sacratarioón e a vato, no ajerciora, adamás, ol pago de Consejera, danacio a OZ DO no El Cargo 0e Secrafanoía sorá de duración Ms dliponge al cese y dasignación dle meva E indollmia y sará desempeñado mientras el Consajo Conasponde a la Secratería del Cansajo de Aciministración las siguientes funciones: 4).- Preparar e Dirdan ade Dia bl. Extangar las Convocatorias confone a das órdenes del Conáajo o del Presidaria .- Redectar las Actós, cuidar las libros de éstas sota focitad a cualquier alra documienio de la Entidad. empre con el Visto El Y cortificar de los mismos, extendióndosa dl. Cuántas órdanos le seg dedas por ef Consejo y la ICOmbacia. er del Pra aicdória El. - Eflar del archivo... ()- Cuentas ofras funciones le 5680 encomendadas por los drgenes de la Entidad. RH1475177 Consejo de Acininistración, a punpuesta del Presidante, podrá ramivar wa Vicasecralariaía del Consejo, que acióo en los casta de vacanta, ausencia O imposibdidad del Secmtanoa debiendo Seguire el miso para acordar su Cua. Fila Vicesecmtaricós del Gansejo so necosfard ser Consajem, de na ejercer el campo de a Consejera, land DeraGño a POZ para mota o, en su caso, ef Vicesecretario a alguns reunión del 5 00 concuriera el Secrela Consejo, lo sustituirá el Consajoro de monar acdadd ue entra fos nailendes e da raunión, 010 púrsoña ue . caigo ee El Prasiwenta.- Edo. Blas Bravo Párez.- Sigue firma.-* apresar Año a E de noviembar de 3070- Sometdo a votación, lus miembros de le Marta Gansral acuerdan, con las votos e fvar de O, Ara Antonio Blás Bravo Pérez DO. Joa Tomás Gonráler Cabrera. 0* Mi. isabel Pérez Pérer Pémz, O. Celis Minvas Ostage Gutiároz, 0. José Pérez Garcia, 0" Rut María Montio Péme, 1: Pedro Antonio 4. Rodriguez Garcia, DA, Jamala Brito Díaz y D. Angol Femando Alowso de Paz, aprubar la modificación de los Estatulos de Destladara 5.1, an los kintnos propuestos” Par lo tanto: - Mendiendo a lo anterior, el articulo 10 Bis de los Estatutos de Desliladera, 3.1. quedaria de la siguiente manera: MCULO DIEZ 215.- DE LA SECRETARÍA Y VICESECRETARÍA: La Secretaría dal Consejo sorá desempeñada por la persena que, can protiada capacidad e idormddad, ás horamoráe el Consara. El Sacratañala sl no eporciera, además, el cargo de Consejero, lendrá dermeno a woz poro na avaló El Curgú de Sacretariola sená de duración indefincia y será desempeñado miergras el Consejo Mirta no disponga al cose y designación de ala Secretaria del Corsega de Administración las sigusenica huncones: ál- Preparar al Orden del Da, conforme a las órdenes dal Consejo o del Prasideria. b)- Extender las Actas, cuidar los libros de óstas y certificar de los mismos, extendiéndose c)- Redactar las de la Emidad, sempre con el Visto Bueno del Presidiante osta facultad a cualquier oiro documento: 4)- Cumplir cuartas órdenes la sean dadas por el Contag y la Gorancia. el- Cuidar del archiva. f- Cuantas piras funciones la sean encomendadas por las órganos de la Entidad. Ej Consejo de Administración, a propuesta del Prosidenie, podrá nombrar una Conseja, que aciúe en los casos de vacania, aunenda o imposiblicad del Secretaria, debiendo seguirse él misiro procecimisnto para acordar gu Dase. se Comejero, de no ejercer el cargo de Ela Wiceseretaiola del Consejo no necesitará Consejero, tendrá derecha a az pero no a valo Si ne concumiera el Secretaricón o, en su coso, el Wicasecrelardeda a alguna reunión del Consejo, le sustituirá el Consejero de menor edad de enire los asistentes a la reunión, a la persona que axpresarrente designe el Consajo. Así mismo cotifca que dichos acuerdos fuerañ aprobados por unanimidad de los diez mieribros usisieniss a la sesión, de un botal de rece con derecho q voto que componer la Jurta General de Destiladera, 51. y que el Acta a dicha Sesión fue sen ta Jura Genera! Ordmaria de Desifaderá, S.L, calebrado el dla Z0 de diciembre de 2010, habiéndose procedido ala ima de la mama. Y paña que ssl conste y surta los efectos logalas oportunos, firmo la preserté, con el vo buano del Presiderme 1. F. Alonso de Paz, en Breña Alta a onos de octubre de des mil 6ros.- La Winssscrataría ti TA o ww E nl ue 5 do MT 5 PND a a la a Se apar? ES COPIA SIMPLE RH1475176 k FP Pd dt CA A rd a] o o j Ao le 1 AMIA A NESI FB AD 30h j FRIE y «e > Gl Le pl yin EE Dj A | A ; do pyID G See a DAVID GRACIA FUENTES ar NOTARIO Ey Avda. Del Puente, 31 -2” E 38700 S/C, DE LA PALMA 5 aÉ A Telís: 922 41 12 01 - 92241 0956 Fax: 92241 37 14 e. a par? ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES de la entidad mercantil DESTILADERA, S.L. NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (1.666). - En Santa Cruz de la Palma, a quince de diciembre cs a a de dos mil once. Ante mí, DAVID GRACIA FUENTES, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, corn residencia en Santa Cruz de La Palma, nm amm =—--===m=-- COMPARECE: Sr == =- AAA nn Pu... DOÑA JUANA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, Secretaria del Ayuntamiento de Breña Alta, nn. ===-==-=-- con D.N.1./N.I.F. número 421722296. ---INTERVIENE: En nombre y representación de DESTILADERA, S.L., con domicilio en BREÑA ALTA, la calle dE Benahoare, número 1, con C.1.F. número B38500765. Fue constituida por tiempo indefinido por escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, RH1475211 don Alfonso-Manuel Cavallé Cruz el día 12 de marzo de 1.998, número 316 de protocolo, y complementada por otra ante el mismo notario dicho, el día 26 de mayo de 1.998, número 730 de protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad al tomo 24, folio 6, sección 8 r hoja IP-1036, inscripción 1*, AA o ma ÁáÁ La compareciente se encuentra facultada para este acto por su cargo Vicesecretaria del Consejo de Administración de la entidad, con facultad certificante, y por lo tanto para elevar a público acuerdos, para el que fue elegido por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2.010, acuerdo que se eleva a público en esta escritura, certificación de la cual que incorporo a la presente, firmada por la compareciente y por el Presidente, cuyas firmas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en A A] A a bm el protocolo a mi cargo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, administrativas Y de orden social, yo, el Notario, hago constar, que a mi Juicio, según resulta de los documentos auténticos ¿ai se te A al Ea, A y e] A Mor TS pyiD El m A AR Ex Sc ¡apar? reseñados, el representante orgánico de la sociedad se encuentra suficientemente facultado para el A no e otorgamiento de esta escritura. Me asegura el representante orgánico de la sociedad la plena vigencia de las facultades que ostenta, y que no ha variado la capacidad legal de la entidad que representa. a ARS SO RR O SS La conozco; constan de sus manifestaciones los datos personales; y la juzgo con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y A EXPONE: ============================.-.-=--=- en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2.011 y el día 21 de julio de 2.011 por la Junta General Universal de la entidad mercantil "DESTILADERA, SL y en reunión del Consejo de Administración de dicha entidad el día 30 de noviembre de 2.011 y 15 de noviembre de 2.010 se adoptaron los acuerdos que constan en la certificación que se INCORPORA como documento unido RH1475210 a esta matriz, firmadas por la compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, firmas cuyas considero legítimas por coincidir aparentemente con otras suyas que obra en el protocolo a mi cargo, y que, siendo necesaria la formalización pública de dichos acuerdos, - === =====-=---- === === oo OTORGA: A 2 AA ma SR ama e PRIMERO. - El compareciente, actuando en representación de "DESTILADERA, S.h., eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y del Consejo de Administración que constan en la certificación a que se ha hecho referencia, que se dan por reproducidos a todos los efectos, y de los que resulta lo siguiente: Ha - A).- ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL: --- 1*,- MODIFICAR el artículo nueve, apartado 2 de los estatutos sociales. 2 a a Designar a los miembros del Consejo de Administración, y cese de los anteriores. B) ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Se acuerda nombrar a los cargos de Secretario y Vicesecretario del Consejo. cm A Asimismo me entrega para que INCORPORE a la e mRbiS y qye y 3 AE dk EA Al TARIALES” pyID G ra NS a E E os Mio Se ¡apart matriz certificación expedida por la presente Secretaria del Consejo relativa a la notificación del cese a la anterior miembro del Consejo de doña María Administración y Secretaria del mismo, ===. ooooocorrrr nr ono Jesús Yanes López. SEGUNDO . - La señora compareciente, en el concepto de su intervención, solicita del Señor Registrador Mercantil la práctica de los asientos nn. ===-=-- oportunos en los libros a su cargo. Así lo dice y otorga. —Toooooosanrm nono Hago las Ieservas Y advertencias legales pertinentes, especialmente las de carácter fiscal, las Y advierto asi mismo de obligaciones Y tributarias en su aspecto responsabilidades material, formal A sancionador, Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones. Advierto de la de la en el obligatoria inscripción presente Registro Mercantil y del plazo para ello. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los comparecientes quedan informados Y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que establece la legislación vigente. La finalidad es realizar la formalización del presente instrumento público, su facturación y posterior seguimiento, Y las demás funciones propias de la actividad notarial. A A == La identidad del responsable es la del Notario para cuyo protocolo se autoriza la presente, y su pe e añ pe p E Ml PA A ON ¿AiO PRIUS, e a Se. ¡a par? dirección: qe, Santa Cruz Avenida del Puente, 3L, de La Palma. o. uu e AUTORIZACION: Error oooooooooornnoocr rn A o De que el consentimiento ha sido libremente de prestado, que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente, Y, en lo procedente, del total contenido del presente instrumento público, que queda extendido en cuatro folios de papel exclusivo documentos notariales, serie números para Y A0B549764, A08549765, A08549766 y A08549767, yo, el A Notario, en lo procedente, DOY FE. SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. Y EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO —AUTORIZANTE.- RUBRICADOS Y A a a a e e e a a a a e a a SELLADO. a a A A A A A AA SIGUE DOCUMENTACION UNIDA. A RH1475208 ARA DES am AE E DOCL JM El Ba 2 38710 $ AYUNTAMIENTO ICO! iS DE LA AL A MATRE Tati me VILLA DE BREÑA ALTA cua Fax: 82: CLF:B 50 Blas Pérez Gonsález, 1 de ee raros Tell 922 437 009 - Fw, 922 437 597 JT LO BREÑA ALTA - 5/0 de Tenerife 4, Juana Estar Rodriguez Gonzész, provista de D.N.L mn? 421722246, 000 duntclio en Cijuan Carlos 1, n*4, 2 (2q,, San Andrés y Sauces, en calidad de Vicesecrelaria de la entidas Pedro), Bnaña Alta. DESTILADERA, S.L, con GF. n* B38500785 y dumicillo social en CiBenahoare, 1? 4 (San CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad “DESTILADERA, 5.L.”, en sesión orntraria, celebrada el día 29 de noviembre de 2 011, sdupéó, entre oros, el Acuerda: Aprobar la modificación del articulo nueva, apartado 2 de los Estalutos de Destlladeza S.L, en el siguiente sentido: “Dicho Consejo está configurado Presidenta o quién legalmente le sustituya; ol Temiente de Alcaide Presidente efectivo de la por É componentes, que lo formarán el Alcalte- Comisión Informativa de Servicios Sociales, un Concejal designado por cada grupo polllico, un Técnico Lelrado de los Servicios Juridicas y des empleados públicos que tengan a su cargo la asistencia del Conte Ocupacional (uno del Ayuntamiento y otro del Centro Ocupacional) * Dicho está configurado por 3 componentes, que lo tormarán el Alcalde- Presitente o quién legalmente ls sustiuya; el Teniente de Alcakie Presidente electiva de la técnicas, empleados públicos, de reconocida axpañencia enel ámbito de los Servicios Sociales. * designado: por ceda grupo político y tres Porlo tanto: - Atendiendo a de la siguiente manera: lo anterior, el articulo Y de los Estatutos de Destiladera, S.L quedaria LEWE - DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: li de la Sociedad tanto en el orden ismo como 6n el edema y la representación de la misma, asi como el uso de la firma social, tanto on julcio como fuero de dl, sa confia a un Consejo de Agrinistración, temnendo plenas facultades de dirección, y ejecución respecto a la Sociedad, dentro de las normas csttularias y de los preceptos de la lspestación mercarál, Sin pequicio de las que se resertán a la Corporeción corso Junta General y al Gerertie. 2. Dicho está configurado par A componentes, que la formarán el Alcalda- Presidente o quién legalmente le sustluya el Teniente de Alcaide Presidente alocivo de la Comisión infermaliva de Servicios Sociales, un Concejal designado por cada grupo poíilico y tras bácnicos, empleados públicos, de reconocida experiencia en el ámbito de los Servicios Sociales, Y. Los admenisicadoras ejercerán Corporación Municipal que corarán al benminar 5u mandalo camo uu cargo par lempo indefnido, excepto los miembros de la ++ El Corsejo se reurirá siempre que lo tequiera el Interés de la sociedad, lo coridere necesario el presidante 6 lo soliciten des o más haga 5us veces, cuyas cormucalorias a y corsajoras, Se convocará por al presidente o ed que evificarán en las formas prevista para los órganos colegiados se la Adwirisiración local, señalándose en las mismas el día y la hora en que daba calelbrarss li sesión. acompañando a las mismos el orden del día, debiendo senbos ser entregados a los miembros, de Consejo con una ardalnción de cuarenta y ceba harás, a menas que conculieran cazonas de urgencia, fepresentados, la mítaci más una de sus an curo caso el Presidente podié reducir el plazo. Quedará constituido cuándo cmponetes. El presidente concadorá al uso de la palabra y determinará 0l tiempo y final de los ¡concurrentes a la sesión. interesnciónes. Los acuerdos se adoptarán por mayorda absolula de 5%. El poder de rapreaantación al Cansejo y ademés al prosidants, o en Au astacio al vibépresidento, o bien a dos cuevesquiera de los consejeros $*.- Los sdrenisiradoras ña percibirán retribución de sus cargos P.- Alactarán 6 los Consejeros 15 e a por al ejercicio que paré ejercor cargos representativas >9ñadan la wigerñe y, en especial, la Ley y ul Reglarmanto de , tuncionarméento y régimen juridico de lás Coporacianes Locales. pal A 0 5 e "ol ¡le a E el o E y MATT pyID PRI, e, do Ed Er, Se. ¡apa Asi mismo certifica que dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de los once miembros asistentes a la sesión, de un tolal de trece con derechoa voló que componen la Junta General de Destiladora, EL y que procedido a la irma de al Acta corespondienia fue aprobada en dicha sesión, habiéndose bueño del Presidente Di Y para que asi consie y surta los efecios legales oportunas, Írmo la presente, con el once F, Monto de Paz, en Breña Ala a treinta de noviembre 08 006 mí El Fdo de Paz A Me, 14H1475207 os em DesmT 1 EN 38710 AYUNTAMIENTO Isa de Lal DE La Telf: $22 VILLA DE BREÑA ALTA Fax 1224 ira Y ercaL CLE:a Blas Pérez Gonsález, 1 on rra Telf. 922.447 00% - Fax. 917 437 547 35710 BREÑA ALTA « S00 de Tenerife P”. Juana Esther Hodríguez González, provista de DN 10% 421723206, con domicilio en Ciluan Carlos Lon 4. 7 9, San Andrós. DESTILADERA, £.L., con CF. ré BAR5DOT6 y Sauces, en calidad de Vicesecretaría de la entidad Breña Alta. 3 y domicilo social en Cf Banargare, 1 4 (San Pedro), UNIVERSAL de la Socintad CERTIFICA: Que el Ayuntamiento en Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL S.L”, celebrada el día 2% de novembre de 2.011, Estatutos de y Rafilicar el cese (en basa a lo dispuesto en al artículo nueve, apartado $ de lus Desbladera 5.1) de los miembros dal Goraajo de Administración de Destiadera S.L, que seguidamente sé debido a que han torminsdo su mardalo cono ediles el pasacio 11 de junio del presento: - Presacantar D. BLAS BRAVO PÉREZ, DIV n* 47 145.392 pr. ISABEL PÉREZ REYES, DNI nm" 42.164.017 D. JOSÉ PÉREZ GARCÍA, DAI r42 174,801 D. PEDRO ANTONIO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, DAI n* 42.140.380 D" MARÍA JOSE GARCÍA ÁLWAREZ, DNI 0% 42,171,581 : Ralibcar el Acuerdo del Plena del Auntarmiento de Breña Alta de fecha 11 de 2011, relabvo a la designación de miembros del Consejo de Administración da Destiladera 5L,de E juto anire los: nueves Concejales. que han tomado posesión al día 11 de junio del presente, siendo tas mismos los siguientes: D. ANGEL FERNANDO ALONSO DE PAZ DN Ir 42.191:742-H D*. MARÍA ISABEL PÉREZ REYES, DNI, 1? 42,:184.017-4 D. BLAS BRAVO PEREZ, DN. ni 42 145,392-P DA MARÍA ASCENS 2 PÉREZ, DAA. nó 47 161.705-G D' MARÍA TERESA RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, DN. 1 42. 174,190-k membros asistentes a la sesión, de ion total de trece Asi mésmo cesiica que dichos Acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los once General 02 Destiladora, 3.1, encontrándose con derecho a voto que componen al da Junta presentas los designados como miembros del . Aceplan tácitamerso las designaciones realrmdas, Y qué el Acta corespondiente fue aprobada en Wicha sesión, habiéndose procedido a la lema de la Iris que al Ayuntamiento Piano. en su condición de JUNTA GEMERAL PO "DESTILADERA, S.L", en sesión ordinaria, celebrado el día 21 de julio de 2014, adoptó, entre otras, al Acuerdo que captado a la letra del borrador del Acta correspondiente en el punto 1 3, denceninado "DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE DESTILADERA S.L." en su pañe resolutiva, dica “designer a 0. Áogel E. AJonso de Paz coro Presidente de Dostisder, 54 * fl mama córbiica que dicho cuerdo tus aprobado por unanimidad de los deco miemibras asistentes a la sesión, de un total de bece son derecho a voto gue componen la Junta General de Destiadera, S.L, y encontrándose presorta el designado como Prosidante, acepta lálamento la designación realizada, y que el Acta comespondents a dicha sesión hue aprobada en la Junta General Oranaña de Destladera, 8.1. de la misma. . celebrada al dla 20 de noviembra de 2011, habiéndose procedido e la Y paa que así conste y sunta los sfecios bueno dal oporinos, firmo la presente, con el visto ñ F. Alonso de Paz, en Breña Ata a testa de noviembre de das mil emos - La Wicesacretari Amb A — Fóa de Paz MU, 10 PRI a bir Le 7 ¡Ar GA Sl pal a] Fa A TS pNID G SY “% A E E E LP Se ¡apart el Y pal DESTILADERA, S.L. E E Benehosra, n'4 34710 Breña, AYUNTAMIENTO Isla de MD, DE LA Tell: 432 VILLA DE BREÑA ALTA E cams Fax e Blas Pérez González, 1 eE eL Tell. 972 437 009 - Fax, 922 437 597 E 15 TH ARENA ALTA. SC de Tenerife ingre E, Juana Esther Roóriguaz González, provista de DAN. 1% 424722206, con domicilio en El juan Carlos |, n* 4, 2* 2q,, San Andrós y Sauces, en calidad de Weesecretaria de la emidad DESTILADERA, S.L, com ELF. mM B3050076% y domicilio social en Ci Renahoara, n* 4 (San Pedro), Breña Ata CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno en su condición de Junta General Universal de la Sociedad *“DESTILADERA, 5.L.”, celebrada el día 20 de noriembre de 2011, so acordó. entre otros asuntos, ratificar el Acuerdo dal Pleno del de Breña Alte de fecha 11 de julio de 2011, relativo a la designación de másmibros del Consejo de Administración de la cada empresa, de entra los cuales fue desionada la persona que desempeñe el cargo de Presadente de la Entidad en sosión colabrada por el tamiento en Pleno er su condición de Junta General Uinéversal de la Entidad, el día 21 de julo de 2.011, que en sesión del Consejo de Momiristración de la citada empresa coiebrado el día 29 de septiembre del presento $0 designó la Consejera desempeño el cargo de ds la misma, y que en la citada sesión del Ayuntamiento Pleno en su condción de Junta Ganoral Universal colebrada el Actas col día 28 de noviembre de 2014 se designa Consojora arte el coge de otro anterior, y que las a dchas sesiones fueron aprobadas en las propias sesiones. procedido a la firma de las mismas, tentando en cuerita todo elo, el Consejo de Admirisiración de Destiladera 5.1 queda configurado de la manera que se ndca a , hablendo aceptado cada uno de los miembros los cargos para los que han sido desgnados: - Presidente: D. ÁNGEL F. ALONSO DE PAZ, DAL nm" 42.181.742-H, con domiedio en CiEstoban Pérez González, n* 27 (San Pedro), de este municipio y estado clvil solera. Vicepresidanta: 0%. MARÍA ISABEL PÉREZ REYES, DNI mn 42164 D17A, con domiciho en Cien Miguel, 7! 38 (Miranda), de este municipio y estado cil cañada Cure z D. BLAS BRAVO PEREZ, DAL nm 42:145.392-P, con domicilio un Crma ss [1 Mirande, n* 18 (El Llanño], de esle: municipio y estado civil soltero. PÉREZ, D.NI. mr 42.181,706-9, 00n cil soltera. derricillo en Cro. la Escuela, 1 1 (Las Ledas), de esta munáciolo y estado D* MARÍA TERESA RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, D.N.L mn" 42.174.190-X, con domicillo en CiFéll; Duaris Pérez, r* 34 (San José), Biroña Baja y estado ciel divorcada PD" JULIO BARRERA PÉREZ, DALI, n* 43.164.060.1, con domicilio an Cmno, el Pito, n 94, Vila de Mazo y estado civil casado. D' MARÍA REYES HERNÁNDEZ PÉREZ, DN, n* 42.175 996-R, con domieño en ElLeonejo Afonso Pérez, n 10, 2* B (San Pedro), de este murecipio y estado civil casada. D” ANA DEATREE VARGAS PÉREZ, DAL e" 42,180:641-%, con dorricilo an Carmio Real 16, Braña Alta y estado cil divorciada. As memo CERTIFICA que atendiendo a los Acuerdos en sesiones del Consajo de Acminisiración de Destiladora S.L, celebrados el día 30 de noviembre de 2011 cuya Acia corespondlerte fue aprobada en dicha sesión habiéndose procedido a la firma de la misma, y 15 de noviembre de 2010, cuya Acta fue aprobada en sesión del Consejo de Administración celebrado el 8. de junáo de 2011, habiéndose procedido a la firma de lá misma, son designadas, respectivamenta, las personas que llego se dirán y que han de desempeñar los campos de Secretario y Vicescemstaria no Consejeros del Consejo de RH1475206 11 Adminisiración de la Empresa Destiladera, S.L, siéndolo también de la dunta, habiendo E sceplado las mismas 106 cargos para loa que han sido desi . Socretario no - D, BERNARDO MANUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 0:41 MP 42.168.601-8, con domisilo en C/ Álamo 3, 1 DO Santa Cruz de La Palma y estado Civil casado, Vicesecretaría no Consejera - D* JUANA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DN 0 42.172.228, con domicillo en €! Juan Cartos 1, N%4d, 2" foquierda, San Andrés y ¡Sauces y estado civil saliera, Y para que asi consta y surta los efectos legales oportunos, fimo la presente, con el visto bueno del Presidente D. Ángel F. Alonso de Paz, en Breña Alta a treánta de nowembra de ¿608 mil once - B* El La Wioesecrotr E, $ A A Fdo Ángal F. Alonso de Paz 12 h PAIS E de yl 1 E > Se Diz E $ Mr MiS pNID G os Cc ml LAI de, TÉ E Se Lapart ESTI DEI Misha 3071 AYUNTAMIENTO DE LA. Tal E coro e VILLA DE BREÑA ALTA Er mean, he re ore CF: B Blas Pérez González, l Tell 922437 009 - Pro, 922 437 597 58710 BREÑA ALTA - 8/0 de Tenerile P”. Juuna Esther Rodriguez González, provieta de D.ALL mr 42 172 22046, con damiciio en Ciluan Carlos 1, m4, 2* 2q,. San Andrés y Sauces, en calidad de Wicesecratana de la entidad DESTILADERA, 5.1, con C1F, 1" 638500765 y domicilio social en CiBanahoare, n* 4 [San Peóro), Breña Alta CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL nonembre de 2,011, adoptó, entre oiros, los siguientes UNIVERSAL de la Sociedad "DESTILADERA, 3.1”, on sesión ordinaria, celebrada ol día 29 de Primero.- Casar a 0" María Jesús Yanes López, con DAL On? 42163. 503H, como miembro del Consejo de Administración de Destiladora, 5.L, y, por de dicha empresa, cón ebsctos reirectivos a fecha 1 de abril de 2011, quién se da pos nolificada Segundo - Designar a 0 Ana Beetriz Vargas Pérez, con D.NL nó 42.480.644, Mlireciora de la Residencia Nina Jsuber! para personas con discapacidad de esto muricpio, Consejera del Consejo de Administración de Desilladera 5.L., la cual acopia expresamente la designación como menbro del Corsejo de Adrrinisiración. Mal mismo coríifica que dichos acuerdos fueron aprobados: por imenimidad de los ona miembios ssistentes a la eesén, de un total de ireos con derecha a voto gue componen la Junta General de Destiladera, 5.L. y que el Acla correspondiente fue aprobada en dicha sealón, habiéndose procediós ala firma de la misma. Y pará qué as consta y surte los efecios legales oporiunos, Arma la presente, com el visto F. Alorso de Paz, en Breña Alla a renta de novembre de dos mil onea.- bueno del Presidente O. 4”, La A Fda. . Alonso de Paz RH1475205 13 ES COPIA SIMPLE 14